PDF《2018 年度监事会工作报告》

2、检查公司财务的情况 报告期, 监事会依法对公司的财务状况、 财务成果及财务制度等进行了监督、 检查,认为:公司能够根据相关法律法规的要求及时修订会计政策,完善财务体 系.公司财务制度健全,符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有 关规定.报告期公司财务报告真实、客观地反映了财务状况和经营成果,格式和 内容符合法律法规的规定. 信永中和会计师事务所对公司编制的2018年度财务报 告进行了审计,并出具了标准无保留意见.

3、公司收购、出售资产情况 报告期,公司未发生收购资产、出售资产的情形.

4、公司募集资金使用情况 报告期, 公司监事会对2018年度募集资金的存放和使用进行了有效的核查和 监督,认为:报告期,公司募集资金的存放和使用均符合相关法律法规的规定, 未发现改变募集资金用途的情形.公司编制的《关于募集资金2018年度存放和使 用情况的专项报告》格式和内容符合相关法律法规的要求,全面、真实地反映了 公司2018年度募集资金存放与使用情况.

5、公司关联交易情况 报告期,公司监事会对关联交易进行了监督和核查,认为:关联交易遵循了 公平、公开、公正原则,股东大会和董事会在审议关联交易时,关联股东和董事 均回避了表决,独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,不存在损害公司及 中小股东利益的情形.

6、公司对外担保情况 报告期,监事会对公司对外担保进行了核查,认为:报告期,公司涉及的对 合并报表体系外的担保,是因资产置换承接原有对控股子公司担保形成的,该部 分担保报告期已履行完毕.除此之外的担保均是对公司全资子公司、控股子公司 的担保.公司对外担保事项履行了相应的程序,独立董事发表了独立意见,符合 相关法律法规的规定,未发现违规担保的情形.

7、公司内部控制情况 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》,监事会认真审阅了公司 《2018年度内部控制的评价报告》,认为:公司现有的内部控制制度符合国家相 关法律法规要求,符合公司生产经营管理的需要,并能有效执行.公司《2018 年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况. 2019年,监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和公 司制度的规定,切实履行职责,持续对公司内部控制、财务管理、关联交易、募 集资金使用、对外担保等重大事项进行监督与检查,督促公司规范运作,切实履 行监事会职责,维护公司和股东利益. 江苏大港股份有限公司监事会

2019 年4月17 日