PDF《江西国泰民爆集团股份有限公司关于》

2019 年业绩构成重大影响. 鉴于部分交易对手方可能构成一致行动人,如交易完成后相关交易对手方可能 持有上市公司 5%以上股权并构成潜在关联方, 故本次交易预计可能构成关联交易, 但预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会导致 上市公司控股股东及实际控制人发生变更.

四、 中介机构聘请情况 截至本意向性协议签署日,本公司尚未确定本次交易的财务顾问、会计师、评 估师和法律顾问等中介机构.本公司将按照相关程序聘请中介机构开展相关工作.

五、 风险提示

(一)本次交易存在不确定风险 本协议仅为意向性协议,为基于各方合作意愿和基本原则的意向性约定,协议

11 约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能,尚存在一定的不确定性.其次,本 次交易方案尚需进一步论证、沟通,交易方案细节尚未最终确定,具体以各方签署 的正式协议为准. 另外, 本次交易方案尚需履行必要的相关内部决策、 审批程序 (包 括但不限于董事会决议、国资主管部门批复、股东大会决议、中国证监会核准等) , 本次交易相关事项尚存在不确定性.

(二)本协议存在终止的风险 本意向性协议签订后,标的公司及交易对方将全力配合本公司对标的公司进行 法律、财务、业务、评估等各方面的尽职调查工作,如尽职调查的结果无法使本公 司满意,本协议自本公司向标的公司或交易对方发出相关通知之日起自动失效.如 截至

2019 年5月31 日止,交易各方未能签署正式交易协议(含附生效条件的正式 交易协议) ,则本协议自动终止并失效. 本公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务.敬请广大投资者 注意投资风险. 特此公告. 江西........