PDF《Disclosure 信息披露》

一、建筑业务情况 序号 项目数额比上年同期增长

1 新签合同额(亿元RMB) 6,560 28.0%

2 施工面积(万m2) 62,056 19.9%

3 新开工面积(万m2) 11,991 22.2%

4 竣工面积(万m2) 1,933 25.6%

二、地产业务情况 序号 项目数额比上年同期增长

1 销售额(亿元RMB)

788 36.8%

2 销售面积(万m2)

667 51.6%

3 期末土地储备(万m2) 6,914

4 新购置土地储备(万m2)

469 注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因 此相关数据为阶段性数据,仅供参考. 中国建筑股份有限公司 董事会 二一三年七月十一日 证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2013董-11 福建闽东电力股份有限公司第五届 董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏.

一、会议通知发出的时间和方式 本次会议的通知于2013年7月4日以电话、电子邮件和传真的方式发出.

二、会议召开的时间、地点、方式 福建闽东电力股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会第二十二次临时会议于2013 年7月10日在公司八楼会议室召开.会议由公司董事长罗红专先生主持,会议的召开符合《 公司 法》 和《 公司章程》 的有关规定.

三、董事出席会议的情况 公司董事9名,出席会议的董事8名,名单如下: 罗红专、张成文、郑其桂、郭嘉祥、黄祖荣、张学清、汤新华、任德坤 董事张斌先生因出差在外,委托董事黄祖荣先生代为行使表决权.

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关董事反 对或弃权的理由

1、审议《 关于修改部分条款的议案》 ;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过. 该议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方能生效.

2、审议《 关于变更募集资金用途为永久补充流动资金的议案》 ;

具体内容详见同日披露的 《 公司关于变更募集资金用途为永久补充流动资金的公告》 (2013临-22). 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过. 独立董事意见: 根据《 深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》 、《 上市公司治理准则》 和《 公司章程》 等有关法律、法规及规范性文件的要求,我们经过了解与监督检查,对公司关于变更募集资金 用途为永久补充流动资金的议案发表如下意见: (1) 本次将剩余未投入的募集资金26,730.92万元变更募集资金用途为永久补充流动资金 不构成关联交易,议案需提交股东大会审议. 公司董事会在将该议案列入董事会议程之前,已 将有关材料送达全体独立董事,就此事项作了详细说明并征求了对此事的意见.在征得我们事 前认可后,方将上述事项列入公司董事会议程. (2) 本次将剩余未投入的募集资金26,730.92万元变更募集资金用途为永久补充流动资金, 其内容及决策程序符合 《 深圳证券交易所股票上市规则》 、《 深圳证券交易所上市公司募集资 金管理规定》 、《 上市公司治理准则》 和《 公司章程》 等有关法律法规的规定. (3)我们认为: 将剩余未投入的募集资金26,730.92万元变更募集资金用途为永久补充流动 资金,符合《 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 以及公司《 募集资金管理制度》 的相 关规定,可以最大限度发挥募集资金的经济效益,符合公司和全体股东的利益. 因此,我们同意 公司将剩余未投入的募集资金26,730.92万元变更募集资金用途为永久补充流动资金, 并同意 将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议. 该议案需提交公司股东大会审议通过后方能生效.