PDF《Disclosure 信息披露》

表决结果:议案通过. 该议案须提交公司股东大会审议.

3、审议《 关于聘请2013年度财务报告及财务报告内部控制审计机构的议案》 . 表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过. 该议案须提交公司股东大会审议. 监事会对关于变更募集资金用途为永久补充流动资金的议案的意见如下: (1) 本次公司将未投入的募集资金26,730.92万元变更募集资金用途为永久补充流动资金, 符合相关法律、法规、部门规章及《 公司章程》 、《 公司募集资金管理制度》 的规定. (2) 本次公司将上述未投入的募集资金26,730.92万元变更募集资金用途为永久补充流动 资金,有利于提高公司募集资金使用效率,该事项不影响募集资金已建设项目的正常运行. 符 合公司和全体股东利益,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形. (3) 本次公司将上述未投入的募集资金26,730.92万元变更募集资金用途为永久补充流动 资金的决策程序符合有关法律、法规的规定. 董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行 了诚信义务. 监事会同意将此项议案提请公司2013?年第二次临时股东大会审议. 福建闽东电力股份有限公司监事会 2013年7月11日 证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2013临-22 福建闽东电力股份有限公司关于变更 募集资金用途为永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔 2000〕 88号文核准,并经深圳证券交易所同意,公 司采用向法人投资者和一般投资者上网定价相结合的配售方式, 向社会公众公开发行了普通 股(A股)股票10,000万股,发行价为每股人民币11.5元. 截至2000年7月20日,公司共募集资金 115,000.00万元,扣除发行费用3,514.16万元后,募集资金净额为111,485.84万元. 截至2013年6月30日止, 公司累计使用募集资金总额84,754.92万元, 募集资金专户余额 17.52万元(含2005年1月1日至2013年6月30日利息收入扣除手续费支出净额7.44万元),被挪用 募集资金为26,720.84万元1 .

1 闽东电力募集资金被挪用的具体情况已于2005年3月15日分别在 《 中国证券报》、 《 证券 时报》和巨潮资讯网上进行了详细披露. 为彻底解决部分募集资金被挪用的历史遗留问题,进一步规范公司募集资金管理,保护中 小投资者的权益,根据《 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 、《 福建闽东电力股份有 限公司募集资金管理制度》 等有关规定对挪用的募集资金应进行弥补,公司于2013年7月4日召 开董事会审议通过了《 关于弥补挪用募集资金并转入募集资金专项账户的议案》 (详见2013年7 月5日刊载于《 中国证券报》 、《 证券时报》 、《 证券日报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的2013 董-10号公告), 并已通过处置非募投项目不良资产及实现利润留存等渠道筹集的资金26, 7........