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华新水泥

2015 年年度股东大会会议资料 -

1 - 华新水泥股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议资料

2016 年4月21 日 华新水泥

2015 年年度股东大会会议资料 -

2 - 目录

一、2015 年年度股东大会议程安排

3

二、会议议案

1、公司

2015 年度董事会报告

4

2、公司

2015 年度监事会报告

8

3、公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告

11

4、公司2015年度利润分配方案

15

5、关于续聘会计师事务所的议案

16

6、关于为子公司提供担保的议案

17

7、独立董事刘艳女士2015年度工作报告

20

8、独立董事Simon Mackinnon先生2015年度工作报告

21

9、独立董事王立彦先生2015年度工作报告

23 华新水泥

2015 年年度股东大会会议资料 -

3 - 会议议程安排 会议主席:徐永模先生

2016 年4月21 日 时间 议程报告人 13:30

1 审议公司

2015 年度董事会报告 徐永模先生

2 审议公司

2015 年度监事会报告 彭清宇先生

3 审议公司

2015 年度财务决算及

2016 年度财务预算报告 杨群进先生

4 审议公司

2015 年度利润分配方案

5 审议关于为子公司提供担保的议案

6 审议关于续聘会计师事务所的议案 王立彦先生

7 听取独立董事刘艳女士

2015 年度工作报告 刘艳女士

8 听取独立董事 Simon Mackinnon 先生

2015 年度工作报告 Simon Mackinnon 先生

9 听取独立董事王立彦先生

2015 年度工作报告 王立彦先生 14:20

10 通过总监票人、监票人 徐永模先生 14:30

11 与股东交流 16:40

12 宣布大会表决结果 徐永模先生 16:45

13 律师发表见证意见 见证律师 17:00

14 结束 华新水泥

2015 年年度股东大会会议资料 -

4 - 公司2015年度董事会报告 各位股东、股东代表:

2015 年,公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,恪尽职守、 勤勉尽责,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,适时 推进公司业务转型发展,持续提升公司治理水平.

2015 年,公司董事会在战略决策、推 进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型发展等方面发挥引领作用,有 效地保障了公司和全体股东的利益.

一、公司主要经营业绩

2015 年,水泥行业产品需求下滑,价格竞争日益惨烈,给公司的经营业绩带来巨大 的压力.面对宏观经济下行大背景下水泥行业的剧烈变化,董事会支持管理层在经营决 策中的积极应对举措.在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下,2015 年,公司 实现水泥和熟料销售总量 5,022.22 万吨,同比微降 2.17%;

销售骨料

497 万吨,同比上 年下降 2.74%;

环保业务处置总量

94 万吨,同比上年递增 32.39%;

商品混凝土实现销量

307 万方,同比上年下降 38.6%.全年公司实现营业收入 132.71 亿元,同比下滑 17.03%;

实现利润总额 3.37 亿元,归属于母公司股东的净利润 1.02 亿元,分别较上年同期下降 83.09%和91.59%. 公司全年经营业绩同比出现较大幅度的下降.对于经营决策与管理过程中的一些经 验与教训,董事会将认真总结.

二、公司信息披露情况

2015 年,董事会认真自觉履行信息披露义务,切实提高公司规范运作水平和透明度. 报告期内,公司共披露

55 份公告,其中临时公告