PDF《华新水泥股份有限公司》

2015 年年度股东大会会议资料 -

7 - 全管理,防范各类经营风险;

加强内部审计,确保公司合法、规范经营,可持续发展.

(四)将继续做好投资者关系管理和信息披露工作 积极履行信息披露义务,加强信息披露审核,提升信息披露质量;

加强与投资者的 沟通交流,保持良好的投资者关系管理的态势,树立良好的资本市场形象.

2016 年,公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营计划目标,团结全体员工,同心同 德,奋发图强,直面困难,攻坚克难,实现公司可持续、健康的发展. 以上议案,请予以审议.

2016 年4月21 日 华新水泥

2015 年年度股东大会会议资料 -

8 - 公司2015年度监事会报告 各位股东、股东代表:

2015 年,公司监事会认真遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,本着对全体股 东负责的精神,认真履行了监事会的各项职权和义务,维护了公司利益和广大股东的合 法权益.现将监事会在本年度的主要工作报告如下:

一、监事会会议情况 报告期内,监事会主席列席了

2015 年度历次董事会和股东大会现场会议,听取了公 司各项重要议案和决议,了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营业绩情 况,并与各位监事一起,认真履职,对公司系列重大问题进行了认真的监督、审议. 报告期内,公司监事会召开了

8 次会议,具体情况为:

1、2015 年1月12 日,召开第七届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》.

2、2015 年3月25 日,召开第七届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《公司

2014 年度监事会工作报告》、公司《2014 年年度报告及........