编辑: hgtbkwd 2019-07-18

51 份,定期报告

4 份.公司所有定期 报告,董事均进行了审核.公司所有的重大信息,均按股票上市规则的要求,于第一时间 在公司指定的信息披露报刊和网站上披露,不存在违规或延迟披露的情况.同时,公司 披露的信息真实、准确、完整,客观公正地反映公司的相关情况和事宜,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性.全年没有一则被 交易所要求的更正公告.

三、投资者关系管理情况 报告期内,公司通过网上业绩说明会、投资者接待周、高管接待日、专线电话、董 秘邮箱、上证 e 互动平台等多渠道主动加强与股东及投资者的联系和沟通,公司全年举 办了

9 次投资者公开接待周活动,组织

3 次管理层与投资者交流会(包括网上路演), 全年

5 次参加证券公司资本市场策略会,不定期接待各类投资者

70 余人次,处理各类投 资者邮件、互动问答

80 余条.公司投资者关系管理工作获得了投资者的认可,公司入围 华新水泥

2015 年年度股东大会会议资料 -

5 -

2015 中国最受投资者尊重的上市公司 评选名单,最终获得入围奖.

四、公司规范化治理情况 报告期内,公司严格按照中国法律、法规及规章制度的要求,诚信经营,透明管理, 不断完善法人治理结构,规范公司运作.年内完成了公司董事会、董事会专门委员会、 公司高级管理人员的换届选举和聘任工作,完成了公司新的组织管理机构调整、拉法基 豪瑞整合后华新水泥新的高管团队成员的选聘工作.

2015 年,公司被中国证监会湖北证监局指定为辖区 上市公司诚信建设 经验交流 单位,湖北证监局肯定了华新水泥在上市公司诚信建设方面的做法和经验.

五、董事会和董事会专门委员会履职情况

(一)董事会履职情况

2015 年,公司董事会共召开了

10 次会议.报告期内所有会议的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的 有关规定,作出的会议决议合法有效.会议审议通过的事项,均得到了有效的实施.报 告期内,董事会会议审议的事项包括公司定期报告、各事业部发展战略、会计政策变更、 利润分配方案、公司预算、财务决算、募集资金存放与实际使用情况、聘任会计师事务 所及内部控制审计单位、提名和选举新一届董事会董事成员、聘任新的公司高管团队、 公告高管层薪酬及指标考核方案、公司组织管理机构调整、股票期权激励计划行权条件 的审核、发行公司债券、公司对外重大投资项目、关联交易等方面的重大议题.同时, 董事会每次现场会议还听取了管理层提交的安全报告、流动性分析及压力测试报告、现 金流预测报告、商业风险管理报告、发展战略报告更新、对外投资项目回顾等报告.

(二)董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会履职情况 报告期内,战略委员会召开了

4 次会议,分别就

2015 年宏观经济形势及中国水泥工 业供需形势、公司海外发展战略、装备工程事业部战略、混凝土骨料战略、环保发展战 略、拉法基豪瑞合并的影响、采购变革等方面,进行了专业研讨,提出了意见和建议.

2、审计委员会履职情况 报告期内,审计委员会共召开了

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