PDF《河南莲花味精股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告》

1 证券代码:600186 证券简称:莲花味精 公告编号:2008-004 河南莲花味精股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

河南莲花味精股份有限公司第四届董事会第四次会议于

2008 年4月28 日在 河南省郑州市冰熊大酒店会议室召开,会议应到董事

11 名,实到董事

8 名.独 立董事杨杜先生因出差未能出席,委托独立董事杜军先生全权行使表决权.独立 董事李正伦先生因出差未能出席,委托独立董事王中杰先生全权行使表决权.董 事高君先生未能出席董事会,委托董事杨立先生全权行使表决权.本次会议符合 《公司法》和本公司章程的规定.会议由董事长郑献锋先生主持,监事和其他高 级管理人员列席会议,会议采取逐项表决的方式审议如下决议.

一、公司

2007 年度董事会工作报告. 该议案需提请股东大会审议. 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过;

二、公司

2007 年度经营回顾及

2008 年经营展望的报告. 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过;

三、公司

2007 年度财务决算报告. 该议案需提请股东大会审议. 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过;

四、公司

2008 年财务预算的报告. 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过;

五、公司

2007 年度利润分配预案. 由于公司

2007 年度盈利数额较小,根据公司的实际需要,公司董事会决定

2007 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本.未分配利润用于补 充公司的流动资金. 该议案需提请股东大会审议. 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过;

六、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案.

2 2007 年度,公司聘任的会计师事务所是亚太(集团)会计师事务所有限公 司,2007 年度公司支付给亚太(集团)会计师事务所有限公司年度审计报告等

2 项审计费用共计

66 万元.2008 年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作. 本议案需提请股东大会审议. 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过;

七、公司

2007 年年度报告及年度报告摘要. 该议案需提请股东大会审议. 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过;

八、关于公司

2008 年预计日常关联交易的议案 该议案另行公告. 该议案需提请股东大会审议. 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过;

九、公司

2008 年第一季度报告全文及正文. 该议案需提请股东大会审议. 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过;

十、关于

2007 年度报告对已披露财务报告期初数调整的议案 公司自

2007 年1月1日起公司执行财政部

2006 年颁布的企业会计准则. 本 公司以

2007 年1月1日为首次执行企业会计准则日.

(一)采用追溯调整法的交易和事项

1、按照财政部

2006 年新发布〈企业会计准则〉的要求,公司于

2007 年1月1日采用了新的〈企业会计准则〉 ,对首次执行会计准则引起的追溯调整,进 行了追溯调整,主要是递延所得税资产.所得税核算方法由应付税款法改为资产 负债表债务法,此项调整公司确认

2006 年12 月31 日的递延所得税资产 25,819,010.84 元,相应调增

2006 年12 月31 日归属于母公司股东权益 25,819,010.84 元,其中调增年初未分配利润 23,237,109.76 元,调增盈余公积 2,581,901.08 元.

(二)采用未来适用法的交易和事项

1、2007 年1月1日前公司对能够实施控制的子公司采用权益法核算.2007 年1月1日起按新会计准则的规定, 公司对能够实施控制的子公司采用成本法核

3 算并在母公司财务报表中按成本法列示, 编制合并财务报表时再按权益法进行调 整.该变更对合并财务报表没有影响.

2、为了谨慎计提坏账准备,本公司自

2007 年1月1日始,对计提坏账准备 的方法由原来的按应收款项余额 5%计提改为按帐龄分析法计提,对此变更事项 采用了未来适用法,影响当期利润 37,004,841.08 元.独立董事同意此项决议. 公司监事会发表了独立意见. 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过;

十

一、公司独立董事年报工作制度 该议案需提请股东大会审议. 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过;

十

二、公司审计委员会年报工作规程 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过;

十

三、关于更换公司董事会秘书和证券事务代表的议案(后附个人简历) 聘任牧峻涛先生为公司董事会秘书;

聘任时祖健先生为董事会证券事务代 表. 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过;

十

四、关于召开

2007 年度股东大会的议案 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.本议案获得通过;

河南莲花味精股份有限公司董事会

2008 年4月28 日 附件:个人简历: 牧峻涛先生简历 牧峻涛,1975 年3月出生,河南省郑州市人,大学文化,工学学士,中级 经济师.1997 年至

2002 年任职于郑州市信托投资公司证券部;

2002 年至

2005 年任职于江南证券股份有限公司;

2005 年至

2008 年任职于国盛证券股份有限公 司投资银行总部,期间参与"中孚实业" 、 "星新材料" 、 "江西水泥" 、 "中炬高新" A 股定向增发的发行以及上市推荐工作;

山西南娄股份有限公司收购 "红河光明" 的财务顾问等工作. 时祖健先生简历:

4 时祖健,1974 年2月出生,河南省项城市人,大学文化,中级经济师.

1997 年9月―1998 年8月在河南省莲花味精集团有限公司 A 股发行筹备组 工作;

1998 年8月在河南莲花味精股份有限公司证券部工作;

2000 年3月任河 南莲花味精股份有限公司证券部副经理;

2005 年5月至今任河南莲花味精股份 有限公司证券部经理.