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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二一四年年度股东大会会议资料 二一五年六月九日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二

0 一四年年度股东大会会议材料

2 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二一四年年度股东大会会议议程 时间:2015 年6月9日上午 9:00 地点:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式:现场投票与网络投票相结合的方式 召集人、主持人:董事长张东海先生

(一)会议开幕致词;

(二)介绍出席会议的股东、股东代表及来宾;

(三)介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果;

(四)推选会议监票、计票人员;

(五)审议议案;

1、 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一四年度董事会工作报告》 的议案;

2、 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一四年度监事会工作报告》 的议案;

3、 审议关于 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二一四年度述职报告》 的议案;

4、 审议关于公司

2014 年度利润分配方案的议案;

5、 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2014 年年度报告》及其摘要的 议案;

6、 审议关于公司对

2014 年度日常关联交易实际发生额的确认及对

2015 年-2017 年度日常关联交易上限进行预计的议案;

7、 审议关于公司对 2015-2017 年度持续关连性交易上限进行预计的议案;

8、 审议关于公司为控股子公司和参股公司提供担保的议案;

9、 审议关于调整内蒙古伊泰化工有限责任公司

120 万吨/年精细化学品项目 投资概算的议案;

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10、 审议关于内蒙古煤制油有限责任公司

200 万吨/年煤炭间接液化示范项目 规划及投资的议案;

11、 审议关于伊泰伊犁能源有限公司

100 万吨/年煤制油示范项目规划及投资 的议案;

12、 审议关于伊泰新疆能源有限公司

200 万吨/年煤基多联产综合项目规划及 投资的议案;

13、 审议关于公司

2015 年项目资本支出的议案;

14、 审议关于提请股东大会对公司董事会发行 H 股、优先股进行一般性授权 的议案;

15、 审议关于公司符合非公开发行优先股条件的议案;

16、 审议关于公司非公开发行优先股方案的议案;

16.

01 本次发行优先股的种类和数量 16.02 发行方式 16.03 发行对象及向原股东配售的安排 16.04 票面金额和发行价格 16.05 票面股息率的确定原则 16.06 优先股股东参与分配利润的方式 16.07 赎回条款 16.08 表决权限制 16.09 表决权恢复 16.10 清算偿付顺序及清算方法 16.11 评级安排 16.12 担保安排 16.13 本次优先股发行后上市转让的安排 16.14 募集资金用途 16.15 发行决议有效期

17、 审议关于非公开发行优先股预案的议案;

18、 审议关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案;

19、 审议关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案;

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20、 审议关于修订《公司章程》的议案;

21、 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;

22、 审议关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关 事宜的议案;

23、 审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 5%股权的 议案;

24、 审议关于公司聘用

2015 年度审计机构的议案;

25、 审议关于公司聘用

2015 年度内控审计机构的议案;

26、 审议公司改选监事的议案;

27、 审议公司改选独立董事的议案.

(六)对议案投票表决;

(七)宣布表决结果;

(八)宣读决议;

(九)律师做现场见证并宣读法律意见书;

(十)管理层与股东及来宾交流;

(十一)宣布会议结束. 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二

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5 议案一 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一四年年度股东大会 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一四度董事会工作报告》 的议案 (二一五年三月十八日第六届董事会第七次会议审议通过) 各位股东: 二一四年,公司董事会严格按照《公司法》 、 《公司章程》规定的原则和程序运 作,依法行使权利、承担义务,认真执行股东大会决议,正确把握宏观经济形势和市 场规律,诚信勤勉地履行了自己的职责,使公司取得了良好的经营业绩.现《内蒙古 伊泰煤炭股份有限公司二一四年度董事会工作报告》已编制完成. 本议案提请股东大会审议,请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决. 附: 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一四年度董事会工作报告》 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二

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6 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二一四年度董事会工作报告

2014 年,公司在董事会、管理层的正确领导下,在公司股东的大力支持和全体员 工的共同努力下,正确把握宏观经济形势和市场规律,抢抓机遇,锐意进取,公司业 绩保持了较快增长的势头,各项经营指标得到了进一步的提升.现将董事会一年来的 工作及公司经营情况报告如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,中国经济正在全面向新常态转换,国内经济增速放缓,与此同时,在市 场需求不旺、产能建设超前等多重因素影响下,2014 年煤炭市场供大于求矛盾突出, 库存增加、价格下滑、效益下降,企业经营压力加大,整个行业运行形势严峻.

2014 年, 面对转型变革中的宏观经济和严峻的行业形势, 公司在董事会和管理层 的领导下、在公司股东的大力支持和全体员工的共同努力下,积极采取措施、奋力攻 坚克难,基本实现了全年主要工作目标.报告期内,公司共生产商品煤 4,321 万吨, 较上年同期减少 5.84%;

销售煤炭 6,603 万吨,较上年同期增加 4.04%.公司全年实 现营业收入

254 亿元,较上年同期增加 1.32%,实现归属于母公司所有者的净利润 22.53 亿元,较上年同期减少 34.60%. 报告期内,公司坚定不移地把安全置于首位,不断加大安全投入,进一步完善安 全生产保障体系建设,扎实开展安全管理基础性工作.通过严格执行安全生产制度, 全面落实安全生产责任制,强化事故预防和过程控制,公司全年共有

9 座煤矿被评为 国家级安全质量标准化煤矿 ,8 座煤矿被评为 全国煤炭工业安全高效矿井 , 另外

9 座煤矿分别被评为 中国煤炭工业先进矿 或 双十佳煤矿 ;

准东铁路、呼 准铁路公司无险性及重大行车责任事故;

煤制油公司未发生人员重伤及大型设备损害 事故,安全生产形势保持了总体平稳的态势.同时,公司结合安全生产实际,在煤矿 开展科技攻关,推广数字化矿山项目,达到了国际先进水平,为煤矿安全生产建设、 降本增效奠定了技术基础. 面对

2014 年煤炭市场持续低迷,供求矛盾突出,需求疲软等困难,公司在经营 策划、销售模式等方面进行改进,稳固原有客户,大力拓展市场,通过紧抓市场变化 和呼准复线贯通带来的机遇,积极从各铁路局争取运量,进一步提高市场占有率;

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7 时,公司不断强化与重点客户的战略合作关系,逐步将与客户的阶段性供需关系转向 中长期合作关系,极大地提高了公司抵御市场风险的能力,保证了公司煤炭调、运、 销工作的协调稳定发展;

此外,公司利用自有铁路优势,通过狠抓铁路运营管理、推 动在建铁路建设、 引进客户进线发运等工作, 准东铁路和呼准铁路全年发运煤炭 9,030 万吨,实现营业总收入 22.38 亿元,净利润 9.87 亿元,为公司整体效益提供了有力 支撑. 报告期内, 公司在完成各项生产经营任务的同时, 坚持产业结构升级的战略方针, 大力推进重点项目建设,各项目均按计划有序推进,取得了重大进展;

同时,公司始 终坚持预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的环........