DOC《淄博金辉电气股份有限公司》

淄博金辉电气股份有限公司 股权挂牌转让说明书 (成长板) 公司名称:淄博金辉电气股份有限公司 推荐机构:山东仁山智水股权投资管理有限公司 日期:2017年10月10日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容. 风险因素(重大风险)

一、风险因素(重大风险)

(一)环保政策变动风险

(二)诉讼风险

(三)订单式生产的风险

(四)国内、国际钢材价格波动的风险

(五)未全员缴纳社保、公积金的风险

(六)公司治理风险

(七)安全生产风险 股东关于自愿锁定股权的承诺 孙金峰承诺,自公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌12个月内不转让或委托他人 管理所持有的公司股权490万股;

汤业嫱承诺自公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌 12个月内不转让或委托他人管理所持有的公司股权10万股. 股利分配政策 公司现行的股利分配政策为:

(一)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金.公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.

(二)公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损.

(三)公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金.

(四)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外.

(五)股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

(六)公司持有的本公司股份不参与分配利润. 目录释义10

1、一般词汇

10

2、专业词汇

11

第一章 概览

12

一、挂牌公司基本情况

12

二、本次挂牌的有关机构

13

第二章 风险因素

15

一、产品或服务的市场风险

15

二、业务模式风险

15

三、经营业绩风险

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四、资产质量或资产结构风险

16

五、债务风险

16

六、技术风险

16

七、投资项目风险