DOC《淄博金辉电气股份有限公司》

17

八、内部管理风险

17

九、控制(权)风险

17

十、行业风险

17 十

一、法律、法规、政策变化的风险

17 十

二、自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险

18

第三章 公司基本情况

19

一、公司历史沿革

19

二、公司股权结构及股东情况

24

三、公司组织结构

26

四、公司重大资产重组情况

26

五、员工及其社会保障情况

26

六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况

27

七、公司的独立运营情况

39

第四章 业务与技术

43

一、公司所处行业的基本情况

43

二、公司在行业中的竞争地位

43

三、公司主营业务情况

43

四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况

45

第五章 同业竞争与关联交易

47

一、同业竞争

47

二、关联方与关联关系

47

三、关联交易

48

四、公司章程关于规范关联交易的有关规定

48

五、承诺情况

48

第六章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

49

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

49

二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况

50

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

50

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺

50

五、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况

50

第七章 公司法人治理结构

52

一、公司法人治理结构建立健全情况

52

二、公司法人治理结构近两年规范运作情况

52

三、公司管理层和注册会计师对公司内部控制评价

57

第八章 财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况

58

一、会计师审计意见及财务报表

58

二、非经常性损益分析

125

三、盈利预测情况

126

四、财务状况分析

127

五、公司盈利能力分析

127

六、现金流量分析

128

七、公司近两年利润分配情况

128

八、滚存利润的分配安排

128

第九章 业务发展目标

129

一、公司未来的发展规划及发展目标

129

二、公司为实现未来发展目标将采取的措施

129

三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系

129

四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难

129

第十章 其他重要事项

130

一、信息披露和投资者服务

130

二、重要合同(要跟公司章程或制定的重要合同标准相适应)

130

三、公司对外担保情况

132

四、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项

133

五、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为

134 第十一章 董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明

135

一、全体董事、监事和高级管理人员声明

135

二、推荐机构声明

136

三、律师事务所声明

137

四、会计师事务所声明

138

五、验资机构声明

139 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 金辉电气、有限公司 指 桓台金辉电气有限公司 公司、股份公司 指 淄博金辉电气股份有限公司 实际控制人 指 孙金峰 控股股东 指 孙金峰 董事会 指 淄博金辉电气股份有限公司董事会 监事会 指 淄博金辉电气股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东仁山智水股权投资管理有限公司 律所 指 北京市盈科(济南)律师事务所 验资机构 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 《公司章程》 指 《淄博金辉电气股份有限公司章程》 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分 数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.