DOC《江苏恒顺醋业股份有限公司》

(四)公司对自有资金进行现金管理事项 报告期内,在公司第六届第十九次董事会上,我们审议了《关于对自有资金进行现金管理的议案》,并就该事项发表了如下独立意见:为提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,根据相关规定和公司对自有资金管理现状,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,为了更好地平衡资金风险与收益的关系,公司拟对自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金收益,且不会影响公司主营业务正常营运,符合公司及全体股东的利益.我们同意公司对自有资金进行现金管理,总额度为不超过人民币5亿元,经董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后将授权公司董事会在股东大会审议通过之日起一年之内,可在不超过上述总额度内进行滚动使用.

(五)高级管理人员提名以及薪酬情况 报告期内,公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司第七届董事会聘任总经理及副总经理的议案》、《关于公司第七届董事会聘任董事会秘书的议案》、《关于公司第七届董事会聘任财务总监的议案》. 经审阅高级管理人员候选人履历等相关材料,我们认为:公司对高级管理人员的提名、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,并且能够胜任所聘岗位的职责要求. 报告期内,公司薪酬方案的制定科学、合理,审核程序合法有效,公司能严格按照已制定的薪酬制度和有关考核激励办法的规定执行,薪酬的发放程序符合有关规章制度.公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2017年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核,认为:董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,严格按照考核结果发放.

(六)现金分红及其他投资者回报情况 报告期内,在公司第六届第十九次董事会上,我们审议了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,并就该事项发表了如下独立意见:公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》等相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,与公司主业所处行业特点相吻合,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要,有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性,也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益.我们同意公司2016年度利润分配预案,并同意该利润分配预案提交公司股东大会审议. 报告期内,经2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过,根据公司实际情况,考虑到目前公司发展所处阶段以及相关分配政策,公司以2016年12月31日总股本60,273.80万股为基数,每10股派发现金股利0.85元(含税),预计分配现金股利51,232,730.00元,剩余未分配利润转入下次分配.该利润分配方案于2017年6月下旬实施完毕.

(七)业绩预告及业绩快报情况 报告期内,公司未发布业绩预告、业绩快报,未发生业绩预告变更情况.

(八)聘任或者更换会计师事务所情况 报告期内,公司继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙企业)为公司 2017年度审计机构.