DOC《浙江物产中大元通集团股份有限公司》

浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》,本公司编制了《浙江物产中大元通集团股份有限公司2011年度社会责任报告》,本报告系统回顾了公司在促进经济的可持续发展、促进社会的可持续发展和促进环境 的可持续发展等方面所取得的成绩,真实记录了公司2011年履行社会责任的情况,客观反映了公司在推动科学发展、履行社会责任方面的真实脉络和轨迹. 本报告中的财务数据来源于经审计的公司2011年度财务报告及历史年度财务报告. 公司简介 浙江物产中大元通集团股份有限公司是国家外经贸部(现商务部)推荐的首家上市公司,是浙江省 著名商号 ,是 世界500强企业 浙江省物产集团公司的重要成员企业.历年被省级各银行评定为AAA级信用企业,被评为全国对外贸易信用AAA级企业, 人地(sendi) 品牌多次被国家商务部列为重点培育和发展的 中国出口名牌 . 公司目前的主营业务为汽车贸易与服务、房地产业、国际贸易、机电实业和金融事业等五大板块.下辖各级分支机构超过200家,主要子公司有:浙江物产元通汽车集团有限公司、中大房地产集团有限公司、浙江中大集团国际贸易有限公司、浙江元通机电工贸有限公司、浙江中大期货有限公司和浙江中大集团投资有限公司等. 公司自2009年起,每年以社会责任报告的形式阐述公司 共创共享,向善向美 的共同理想.2011年,公司以 关爱员工、真诚奉献 的社会责任理念,本着继续服务于社会的原则,积极履行社会责任,在追求公司效益的同时,积极为股东、员工、供应商、客户、环境和社会谋求更多的权益,为构建和谐社会贡献自己最大的力量. 促进经济可持续发展

(一)经营绩效 2011年,公司完成营业收入366.28亿元,实现归属于上市公司股东的净利润5.28亿元,分别较上年增长17.19%和5.38%.2011年底,公司总资产223.29亿元,归属于上市公司股东的净资产为33.49亿元. 项目 单位 2010年2011年 同比增长 营业收入 亿元 312.56 366.28 17.19 归属于上市公司股东的净利润 亿元 5.01 5.28 5.38 总资产 亿元 185.92 223.29 20.10 归属于上市公司股东的净资产 亿元 29.87 33.49 12.11

(二)股东权益 1.健全法人治理结构,提升公司运作水平 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规定和要求,持续完善公司法人治理结构,提高规范运作水平,建立健全内部控制制度,提高公司运营透明度,从形式和实质上全面提升公司治理水平. 公司依法设立股东大会、董事会、监事会,建立独立董事制度、董事会专门委员会工作制度,明确了股东大会、董事会、监事会和经营管理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务,形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工,各司其责,有效制衡的治理结构,为公司的规范运作、长期健康发展打下坚实的基础. 同时,公司根据外界环境变化和发展阶段演化,适时制定并不断完善内部控制制度,为股东利益的保护提供制度保障.2011年公司修改、制定了五项治理相关制度:《浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会议事规则》、《浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》、《浙江物产中大元通集团股份有限公司关联交易制度》、《浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会秘书工作制度》. 公司自上市以来一直按照相关法律法规召开 三会 ,2011年,公司共召开了1次年度股东大会,2次临时股东大会,6次董事会,4次监事会,并顺利完成董事会、监事会和经理层的换届选举工作. 2.履行信息披露义务,加强投资者关系管理 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》,严格履行信息披露义务,实现信息披露的公平、公正、公开,有效保障了投资者的权益.2011年度,公司共披露了4份定期报告、31份临时公告和3份股东大会上网披露文件. 公司公布投资者咨询电话、传真和邮箱,设立投资者关系管理专人,接待投资者的来访和咨询,通过一对一的沟通,向投资者介绍公司情况,回答投咨者的问题,听取投资者建议.同时,在公司网站中设立投资者关系管理专栏,及时发布与更新公司信息,确保全体股东有平等的机会获取公司信息. 3.合理分配利润,积极回报股东 公司重视投资者尤其是中小股东合法利益的保护,让投资者充分分享公司 的经营成果.2011年7月,公司按照2010年度股东大会审议通过的利润分配方案向股东实施分红.(1)分红派息方案:每10股送2股,派现金股利0.3元(含税).共计派发股票股利87,835,081.60元,派发现金股利13,175,262.24元.(2)资本公积金转增股本方案:每10股转增3股.以2010年末总股本439,175,408股为基数,共计转增股本131,752,622.40元. 2011年度利润分配预案:经天健会计师事务所审计,2011年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为527,632,499.60元,实现母公司净利润为11,625,208.55元,公司按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取10%的法定盈余公积金1,162,520.86元;