DOC《无锡农村商业银行股份有限公司》

(五)至报告期持有本行股权在5%以上的股东. 股东名称 企业住所 企业法人注册号 企业代码 股份 (万股) 出资比例% 净资产占总资产比例% 权益性投资比例% 是否两年连续盈利 是否按期足额还贷 现有贷款形态是否正常 是否具备投资金融机构资格 无锡市建设发展投资公司 无锡市石皮路8号504室320200000014143 25045507-5 3751.0988 5% 37.43 43.94 是是是是无锡市兴达尼龙有限公司 玉祁镇玉西村

320206000063546 72873425-0 6001.7580 8%

36 40 是是是是无锡万新机械有限公司 洛社万新村

320206000007258 25015802-x 5251.5382 7% 66.40 27.85 是是是是

第四节 公司治理情况

一、公司治理的概况 本行在股东大会、董事会、监事会、高级管理层为主体的组织结构基础上,坚持每季度董事会、监事会例会制度,坚持重大固定资产添置、大额费用列支等都由董事会讨论决定;

行长室全面执行董事会决议;

监事会对董事会的决策和行长室的经营管理实行监督.2010年召开了两次股东大会(其中一次年度股东大会、一次临时股东大会)、五次董事会议(其中四次董事会议、一次临时董事会议)和四次监事会议.会议通过更名、修改公司章程、资本补充机制等议案,完善了公司治理有关制度,为进一步完善法人治理,规范经营约束机制打下了基础.

二、报告期内召开股东大会情况

1、经第二届董事会第七次会议审议决定召开2009年度股东大会,并于2010年3月9日公告(公告于《无锡日报》),决定于2010年3月30日在锡州银行大厦四楼会议室(无锡市解放北路1号)召开2009年度股东大会.会议由董事长华瑞其同志主持.本届大会应到发起人股东2432名,实到股东及股东代理人99名,代表股份72847.7884万股,占本公司总股本75021.975万股的97.10%,符合《公司法》和我行《章程》中关于召开股东大会的相关条件. 会议通过如下决议:《董事会2009年度工作报告》、《监事会2009年度工作报告》、《关于2009年度财务决算的议案》、《关于2010年度财务预算的议案》、《关于2009年度利润分配方案的议案》、《关于2009年年度报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于改选公司董事的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于不入股建湖信用合作联社的议案》、《关于退休(退养)职工生活补贴制度的议案》等.

2、经2010年度第一次临时董事会审议决定召开2010年度第一次临时股东大会,并于2010年8月23日公告(公告于《无锡日报》),于2010年9月10日在锡州银行大厦四楼会议室(无锡市解放北路1号)召开2010年度第一次临时股东大会.会议由董事长华瑞其同志主持.本届大会应到发起人股东2432名,实到股东及股东代理人共90人,代表股份73569.1036万股,占本公司总股本75021.975万股的98.06%,符合《公司法》和我行《章程》中关于召开股东大会的相关条件. 会议通过如下决议:《江苏锡州农村商业银行股份有限公司关于公司更名及修改公司章程的议案》. 2010年9月20日正式将江苏锡州农村商业银行股份有限公司更名为无锡农村商业银行股份有限公司.

三、董事会的构成及其工作情况

(一)报告期内本行董事会由15名董事组成,其中内部董事5人,外部董事10人.本届董事会设董事长1人、独立董事5人.符合章程中董事会人数的设立要求.