DOC《无锡农村商业银行股份有限公司》

(二)报告期内董事会下设委员会的工作情况 董事会下设战略发展委员会对我行未来的发展情况、审计委员会对本行的稽核审计工作情况、关联交易委员会对本行的关联交易管理情况、风险管理委员会对本行科技信息风险防控情况以及政府平台贷款风险管理情况展开实地调研,并向董事会提交了调研报告:战略发展委员会对我行未来三年发展进行了规划,并草拟了《无锡农村商业银行三年发展规划》报董事会审议,同时对我行人才储备战略实施进行了规划;

审计委员会对加强我行稽核审计工作提出明确要求;

关联交易委员会要求加强我行关联交易控防制度;

风险管理委员会对我行科技信息风险控防予以肯定,并要求我行加大对科技信息的投入,确保IT系统的安全运行,对政府融资平台贷款在符合监管要求的前提下,时刻关注并紧跟政策,加强管理.

(三)报告期内董事会召开会议的情况及决议内容 第二届董事会第七次会议于2010年3月5日上午在无锡友谊大饭店召开.会议由董事长华瑞其同志主持.会议通过了如下决议:《行长室2009年度工作报告及2010年度工作计划》、《2009年度财务收支情况暨 2010年度财务预算编制情况的报告》、《2009年度利润分配方案》、《关于改选董事的议案》、《关于锡州农村商业银行资本补充机制的议案》、《关于锡州农村商业银行2010年发展计划的议案》、《关于锡州农村商业银行部门增设和部门更名的议案》、《关于锡州农村商业银行董事会秘书辞职和聘任董事会秘书的议案》、《关于修改锡州农村商业银行章程的议案》、《关于召开锡州农村商业银行2009年度股东大会的议案》、《关于锡州农村商业银行实施《退休(退养)职工生活补贴制度》的议案》、《董事会2009年度工作报告》等. 第二届董事会第八次会议于2010年4月23日上午在锡州银行大厦27楼会议室召开.会议由董事长华瑞其同志主持.会议通过了如下决议:《行长室2010年一季度工作汇报和二季度工作安排》、《关于江苏锡州农村商业银行更名为 无锡农村商业银行股份有限公司 的议案》、《关于江苏锡州农村商业银行在南通、泰州、徐州开设支行的议案》等. 第二届董事会第九次会议于2010年7月20上午在江苏溧阳天目湖宾馆一楼聚贤厅召开.会议由董事长华瑞其同志主持.会议通过了如下决议:《行长室2010年上半年工作汇报及下半年工作计划》、《购置固定资产的议案》等. 第二届2010年第一次临时董事会会议于2010年8月18日向公司董事发出通知,并要求公司董事就公司召开2010年度第一次临时股东大会的事项以邮件通讯方式进行投票表决.会议通过了如下决议:《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》. 第二届董事会第十次会议于2010年10月20日上午在锡州银行大厦27楼会议室召开.会议由董事长华瑞其同志主持.会议通过了如下决议:《行长室2010年三季度工作汇报及四季度工作计划》、《购置固定资产的议案》、《关于制定《无锡农村商业银行异地机构管理办法》的议案》、《建设财务管理信息系统项目的议案》、《关于合规风险管理体系建设项目的议案》等.

(四)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内对于股东大会通过的决议,董事会均能采取积极措施,认真贯彻落实,确保股东大会通过的每一项决议均能得到充分执行,保证公司的日常运作合法有序地进行,充分保障广大股东的合法权益.