DOC《山东玉成数控机械股份有限公司》

山东玉成数控机械股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 公司名称:山东玉成数控机械股份有限公司 推荐机构:山东鲁泰律师事务所 日期:二一七年三月十四日 目录

第一节 释义2

一、一般词汇

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二、专业词汇

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第二节 重大事项提示

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一、宏观经济波动的风险

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二、市场竞争加剧的风险

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三、人力资源的风险

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四、公司治理风险

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本资料

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二、公司股权结构及股东情况

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三、公司组织结构

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四、公司法人治理制度建立与运行情况

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五、主要财务数据

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六、公司主要财务指标

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七、利润分配

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八、公司发展目标

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第一节 释义在本挂牌转让说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

一、一般词汇 公司、本公司 指 山东玉成数控机械股份有限公司 有限公司、玉成有限 指 山东玉成数控机械制造有限公司 法定代表人 指 亓传玉 董事会 指 除有前缀外,均指山东玉成数控机械股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外,均指山东玉成数控机械股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东鲁泰律师事务所 元、万元 指 人民币元、万元

二、专业词汇 数控机床 指 数字控制机床(Computer numerical control machine tools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床 硬轨加工中心 指 指导轨和床身一体的铸造件,刚性好,承载能力强,适合重切削的加工 线轨加工中心 指 指导轨使用的是滚珠或滚柱的铸造件,速度快,滚动阻力小,适合 、切削量小,快速走刀的加工 立式机床/加工中心 指 主轴竖直布置,工作台在水平面内旋转,刀架作垂直或斜向进给的机床/加工中心 龙门加工中心 指 指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,主要适用于加工大型零件;

包括定梁式(横梁固定、工作台转动),动梁式(横梁上下移动、工作台前后移动),动柱式(工作台固动,龙门架移动),桥式(工作台固定,横梁移动),也有以上复合形式的多类加工中心 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌转让说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、宏观经济波动的风险 数控机床行业下游涉及到制造业的各个领域,为制造业企业提供各种生产设备,因此下游行业企业固定资产投资需求也同时直接影响了公司所处行业的发展水平.近年来,随着国际经济形势的复杂多变,我国经济发展也逐步告别高速增长进入稳步发展的新阶段.虽然政府陆续提出 中国制造2025 规划以及出台相应的配套扶持政策,但若未来宏观经济出现较大幅度波动或者产业政策出现不利变动,公司将面临由此带来的经营风险.

二、市场竞争加剧的风险 目前,数控机床的国内市场总容量趋于平稳,后续增长放缓,数控机床行业竞争格局已基本形成.行业内已具有较多的生产企业,市场化程度较高,传统的中低端产品领域市场竞争较为激烈,新型的高端产品仅少数国内外企业生产.同时,中低端机床制造企业也开始涉及高端数控机床行业.随着我国同台湾地区及欧美国家达成自贸协议、关税协定后,国外数控机床生产商加大对国内市场的开拓力度,并下调机床产品在国内的售价,导致市场竞争有进一步加剧的风险.