DOC《香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本...》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 海外监管公告 董事会决议公告 公司高管人员及总经理调整的公告 特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰(「香港联交所」)证券上市规则(「上市规则」)之13.10(B)条及13.51(2)条而作出. 大唐国际发电股份有限公司(「公司」)第八届五次董事会於2013年12月6日(星期五)在北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室召开.会议通知已於2013年11月22日以书面形式发出.会议应到董事15名,实到董事13名.曹景山董事、姜国华董事由於公务原因未能亲自出席本次会议,已分别授权周刚董事、赵洁董事代为出席并表决.会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的规定,会议合法有效.本公司4名监事列席了本次会议.会议由董事长陈进行先生主持,经出席会议的董事或其授权委托人举手表决,会议一致通过并形成如下决议: 审议通过《关於2014年度融资担保的议案》 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票 同意公司於2014年度在人民币70.35亿元额度围内,对已确认的公司所属18家控股子公司及联(合)营公司融资提供连带责任担保;

同意公司在人民币70.35亿元额度围内,根导是榭,对18家控股子公司及联(合)营公司担保额度进行调整,如为个别子公司担保额度超过董事会及股东大会批准的计画担保额度,须按规定另行履行披露程序;

同意在人民币70.35亿元额度围内对未列入前述围的其他控股子公司(包括资产负债率超过70%的公司)提供担保,但为其担保金额合计不超过公司最近一期经审计净资产的5%,并按规定另行发布担保公告;

同意将上述事项提请公司股东大会审议;

有关担保事项详情,请参阅公司同日发布的相关公告. 审议《关於向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司提供委托贷款的议案》 表决结果:同意12票,反对0票,回避表决3票 同意公司通过商业银行或公司控股股东中国大唐集团公司(「大唐集团」)之控股子公司中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司(「锡林浩特矿业公司」)发放不超过人民币5亿元的循环委托贷款,委托贷款期限为自委托贷款合同生效之日起不超过3年,贷款利率按届时人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行;

董事(包括独立董事)认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易;

相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益;

根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「香港上市规则」),锡林浩特矿业公司为本公司关连人士,上述委贷事项构成本公司关连交易,关连董事已就本决议事项放弃表决;

待有关合同签署后公司将另行发布公告. 审议批准《关於对高井燃煤机组计提减值准备的议案》 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票 根侗本┦蟹⒄购透母镂被峁仂蹲龊帽臼腥济夯鸬缁楣赝９ぷ鞯耐ㄖ返囊,大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂(「高井热电厂」)预期将於2014年底前全部关停燃煤机组;