DOC《香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本...》

根吨泄笠祷峒谱荚颉返墓娑,本次计提资产减值基於谨慎性原则,依浞,公允的反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备;

同意公司在2013年底对高井热电厂燃煤机组计提减值准备不超过人民币6.46亿元(具体金额以2013年底测试结果为准),预计减少公司利润不超过人民币6.46亿元;

有关上述机组计提减值的详情,请参阅公司同日发布的相关公告. 审议批准《关於委托中国水利电力物资有限公司进行工程建设物资集中采购的议案》 表决结果:同意12票,反对0票,回避表决3票 同意公司与中国水利电力物资有限公司(「中水物资公司」)签署「工程建设物资委托采购框架协议」,协议有效期为2014年1月1日起至2014年12月31日止;

同意在协议有效期内,公司及其子公司通过中水物资公司进行工程建设物资集中采购,所涉及的全部项目采购金额不超过人民币7亿元;

同意中水物资公司根蚁喙毓娑ㄏ虮竟炯捌渥庸臼杖」芾矸穹,管理费用不超过其采购价格的6%;

董事 (包括独立董事) 认为,工程物资集中采购事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易;

相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益;

根鲜械厣鲜泄嬖,中水物资公司为本公司关连人士,上述委托采购事项构成本公司关连交易,关连董事已就上述决议事项放弃表决;

待有关协议签署后,公司将另行发布公告. 审议批准《关於委托中国水利电力物资有限公司进行生产物资集中采购的议案》 表决结果:同意12票,反对0票,回避表决3票 同意公司与中水物资公司签署框架采购合同,合同有效期为2014年1月1日起至2014年12月31日止;

同意在合同有效期内,公司及其子公司通过中水物资公司进行集中采购技改项目所需设备,生产备品配件以及大宗消耗性材料,集中采购所涉及的项目采购总金额约为人民币5亿元;

同意中水物资公司根蚁喙毓娑ㄏ虮竟炯捌渥庸臼杖」芾矸穹,管理费用不超过其采购价格的6%;

董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易;

相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益;

根鲜械厣鲜泄嬖,中水物资公司为本公司关连人士,上述委托采购事项构成本公司关连交易,关连董事已就上述决议事项放弃表决;

待有关合同签署后,公司将另行发布公告. 审议批准《关於大唐国际及其子公司技改工程招投标的议案》 表决结果:同意12票,反对0票,回避表决3票 同意公司及其子公司就技改工程项目、特许经营项目、节能技术项目(以下统称「技改工程项目」)开展项目招标工作,2014年度预计技改工程总金额约为人民币6亿元,其中包括项目工程设计、设备供货、施工组织设计、设备安装、设备调试试运、投产及售后服务工作;

鉴於预期大唐集团全资子公司大唐科技产业有限公司(「大唐科技公司」)或其子公司将参与技改工程项目投标,同意大唐科技公司或其子公司在投标价格低於同类产品市场平均价,且综合评分第一的情况下经公示无异议后与公司及其子公司签订中标合同;

董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易;

相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益;

根鲜械厣鲜泄嬖,大唐科技公司为本公司关连人士,上述事项构成本公司关连交易,关连董事已就上述决议事项放弃表决;