编辑: 颜大大i2 2018-06-09
北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 定向发行说明书 (申报稿) 住所:北京市亦庄开发区科创十四街99号7幢1101 本公司的定向发行申请尚未得到中国证监会核准.

本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力,投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据. 主办券商 住所:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼二一九年四月 声明: 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录

一、 公司基本信息

4

二、 股票发行计划

4

(一) 发行目的

4

(二) 发行对象的范围及现有股东的优先认购安排

5

(三) 发行价格、认购方式及定价方法

7

(四) 发行股份数量及预计募集资金总额

8

(五) 在董事会决议日至新增股份登记日期间的除权、除息事项

8

(六) 公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况及其对本次股票发行价格造成的影响

8

(七) 股份限售安排及自愿锁定承诺

9

(八) 本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案

9

(九) 本次发行提交股东大会批准和授权的相关事项

9

(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

10

三、 前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途

10

(一) 前一次发行募集资金的使用情况

10

(二) 本次发行募集资金用途

11

(三) 保证募集资金按计划合理使用的相关措施,防止用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等财务性投资,直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的相关措施

25

四、 附生效条件的股票发行认购协议的内容摘要

26

(一) 合同主体、签订时间

26

(二) 认购方式、支付方式

26

(三) 协议生效条件和生效时间

27

(四) 股票交割

27

(五) 滚存利润

27

(六) 认购股票的限售期

27

(七) 协议的解除或终止

27

(八) 违约责任

28

(九) 适用法律和争议解决

28

(十) 其他特殊条款、前置条件

28

五、 本次定向发行对申请人的影响

29

(一) 本次定向发行对公司经营管理的影响

29

(二) 本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

30

(三) 申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

30

(四) 申请人以资产认购股票的行为是否导致增加本公司的债务或者或有负债

30

(五) 本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况.

30

(六) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成的影响.

30

(七) 与本次发行相关特有风险的说明

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