DOC《永寿县2019年涉嫌非法集资风险排查》

永寿县2019年涉嫌非法集资风险排查 整治活动工作方案 为进一步加大防范和打击非法集资工作力度,切实维护社会稳定,根据省市统一安排部署,遵循"坚决控制增量、逐步消化存量"的工作思路,特制定本方案.

一、工作目标 坚持"打防并举、综合治理、标本兼治"的工作原则,进一步摸清我县非法集资活动底数,掌握非法集资活动的种类、动向和苗头等基本情况,摸清底数、前移关口,遏制非法集资高发势头,加大非法集资风险处置工作力度,有效防范和化解区域性金融风险,维护我县良好的经济金融秩序和社会稳定.

二、排查内容 包括但不限于以广告资讯信息为载体进行以下活动:

(一)非融资性担保公司、投融资中介以高息理财为名进行的非法集资活动;

(二)典当、拍卖、融资租赁企业吸收或变相吸收公众存款等违法违规行为;

(三)各类职业培训学校以集资办学、扩建校舍、高息返利为名进行的非法集资活动;

(四)房地产公司、基建公司等企业以投资兴建商业区、开发区、产业园、住宅区等项目为名进行的非法集资活动;

(五)农民专业合作社违规开展农村信用合作业务;

(六)小额贷款公司、融资担保公司以高息理财为名进行的非法集资活动;

(七)利用互联网金融平台进行的非法集资活动;

(八)其他各类非法吸收公众存款的活动.

三、排查方式 积极与互联网风险专项整治、公安机关打击非法集资犯罪专项行动、市场监管部门整治虚假违法广告相关部署有序衔接,综合工商、税务、金融等多种监管手段,运用警示约谈、责令整改、注销吊销、督促清退等措施,强化风险联动综合整治,并依法追究非法集资人、违法广告经营者及发布者等相关主体责任.采取互联网排查、社会面清查、行业排查、资金异动排查、媒体和公众监督等多种方式,开展全覆盖、有重点的风险摸排.

四、工作分工 县公安局负责对发现的和相关部门移交的涉嫌非法集资案件进行查处. 县市场监管局负责对一般市场类主体超越经营范围进行非法集资活动和投融资中介类公司涉嫌非法集资风险的排查;

负责对涉嫌非法集资广告资讯信息的排查清理. 人行永寿县支行负责对虚拟货币、众筹等领域涉嫌非法集资风险与互联网金融、网络借贷平台等新型网络金融行业企业的风险进行排查. 县金融办负责组织对小额贷款公司和融资担保公司等地方金融机构涉嫌非法集资风险进行排查. 县教育局负责对各类技工学校、职业培训学校等涉嫌非法集资风险进行排查. 县民政局负责对养老机构、养老产业领域涉嫌非法集资风险进行排查. 县税务局负责排查并提供涉嫌非法金融活动企业税收缴纳的有关线索. 县农业农村局负责对农业种植、养殖和农产品开发企业、农村资金互助协会涉嫌非法集资风险进行排查.

五、工作安排 本次排查工作从5月15日至6月25日,共分三个阶段进行.

(一)准备阶段(5月15日至5月25日).各镇办、各单位成立风险排查活动工作小组,制定风险排查方案,落实排查责任,明确任务和要求.

(二)排查阶段(5月25日至6月16日).排查过程中,要准确区分违规经营、违法犯罪与改革创新等不同性质问题,对排查出的风险线索予以分类处置.对一般违规行为,采取诫勉谈话,责令限期整改;