DOC《永安财产保险股份有限公司》

开展偿付能力风险运行有效性评估、偿付能力风险应急演练,对公司战略规划、年度预算和业务规划进行了独立的风险评估;

与普华永道咨询公司合作,建立了公司风险偏好体系.以 两两加强 回头看为契机,提高合规经营意识,认真开展 两两加强 回头看自查和整改. 强化责任追究,充分发挥稽核监督职能,2016年累计实施各类稽核项目42项,实现对公司重点业务领域及二级机构的监督全覆盖.

二、高度重视股东权益保护,积极维护投资者关系 股东是公司的所有者,享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利.公司十分重视维护股东和债权人权益,切实维护所有股东的利益.

(一)多次召开股东会议,充分保障股东权益. 2016年度,公司召开股东大会9次,包括年度股东大会1次,临时股东大会8次,其中现场会议4次,通讯会议5次,共审议议案22项.会议审议通过了《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度分红方案》、《2016年财务预算报告》、《公司章程修正案》等议案以及重大关联交易事项,会议还选举一名独立董事、一名执行董事及两名非执行董事. 2016年度,公司召开董事会21次,包括4次定期会议,17次临时会议,其中现场会议10次(包括电话会议7次),通讯会议11次,共审议议案78项.主要审议了经营和投资管理的重大事项、聘任公司高级管理人员、上报中国保监会的年度报告、公司重大关联交易、公司章程修正案、选聘外部审计机构等议案. 上述会议的召开符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定,会议形成的各项决议合法有效,并得到较好执行.

(二)依法合规做好信息披露工作,依法保障广大投资者的知情权. 信息披露是公司股东、董事、监事、行业监管以及政府主管部门了解公司经营管理和其它相关情况的重要途径,依法合规开展信息披露工作是董事会的重要职能.在2016年年,公司制定印发了《偿付能力信息公开披露管理办法》;

严格按照监管规定及时、准确、真实地编制《公司2015年度信息披露报告》,并于2016年4月30日前在《中国保险报》及公司网站上予以发布,并报告中国保险行业协会;

同时及时发布临时信息公告,更新完善信息披露板块内容,对公司董事、监事及高级管理人员简历情况、公司注册资本变更情况、重大关联交易情况、季度偿付能力报告摘要情况、季度关联交易统计情况等信息及时进行临时信息披露;

及时向公司股东报告公司经营情况,每月按时向股东单位披露公司财务报表、发展动态及投资数据等公司经营情况.2016年,公司共编辑《永安简报》102期、董事会《工作简报》12期,内容包括董事会工作、公司经营情况、行业信息、监管动态、股东新闻和分支机构风采等多元化信息,及时向股东、监管部门及有关方面汇报董事会工作情况.

(三)始终坚持股东利益最大化,倾力回报股东和社会. 作为经营性单位,公司十分重视为股东创造价值,注重以优良业绩回报股东和社会.2016年,公司取得了业务发展和经营效益的双丰收,具备再次向股东分红的条件.《公司2016年度分红方案》将在今后举行的董事会上进行充分讨论,审议通过后提交股东大会审议,股东大会审议通过后,公司将在2017年按照股东大会决议完成向股东的分红工作.