PDF《Disclosure 信息披露》

2、地板产业继续坚持绿色产业链和国际化战略,通过市场结构调整,加大新品推广力度,调整营销模 式,加大研发投入和国外市场销售力度等方式,实现了地板产业收入和盈利的同步增长,同时 圣象 品牌 价值得到了进一步提升.

3、汽车轮毂产业紧紧围绕国内国外并重的经营战略,稳定产业经营规模,调整市场产品结构,结合全年 铝价平稳走低,原料成本下降的有利时机,实现了经营业绩的重大突破.

4、烟草包装产业通过优化产品结构,增加花色品种,推进产品升级换代;

同时进一步整合市场资源,努 力巩固老市场,不断拓展新市场;

此外,努力降低各项材料消耗,提高效益,保持了稳定的经营业绩.

5、报告期内,公司根据财政部、国家税务总局财税[2011]115号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务 增值税政策的通知》的精神,公司采取有效措施,加快退税政策的落实步伐,截止报告期末共收到增值税即 征即退款1.84亿元.

6、报告期内,公司通过发行公司短期融资券募集资金3.7亿元,有力地支持了公司生产经营对资金的需 求.

7、报告期内,公司继续推进公司治理工作,不断完善各项管理制度,进一步提高公司规范运作意识,加 大内部管理力度,加强人才队伍建设,控制经营风险,公司规范运作水平不断提高.报告期内,公司治理符合 法律法规要求. 综上所述,2012年公司实现营业收入8,312,517,980.32元,同比增加13.67%;

实现营业利润111,299,721.74 元,同比增加42.12%,实现利润总额300,675,337.72元,同比增加20.06%,实现净利润243,231,888.37元,同比增 加12.65%,归属于母公司所有者的净利润123,904,779.05元,同比减少11.58%. 大亚科技股份有限公司董事会 董事长:陈兴康 二0一三年四月十六日 证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2013---009 大亚科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、董事会会议召开情况 ( 一) 发出董事会会议通知的时间和方式: 大亚科技股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于 2013年4月2日以电子邮件及专人送达的方式发出. ( 二)召开董事会会议的时间、地点和方式:2013年4月13日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方 式召开. ( 三)董事会会议应出席董事8人,实际出席董事7人,分别为陈兴康、陈红兵、阎桂芳、陈钢、蒋春霞、王永、张小宁,董事翁少斌先生因其他公务未能出席会议,委托董事陈钢先生出席会议、行使表决权并签署会 议决议等有关文件. ( 四)董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集和主持,全体监事及有关高级管理人员列席了会议. ( 五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《 公司章程》的有关规 定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,以举手表决的方式通过了如下议案: ( 一)公司2012年度董事会工作报告 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权.本议案获得通过. ( 二)公司2012年度总裁工作报告 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权.本议案获得通过. ( 三)公司2012年度独立董事述职报告 公司3名独立董事 ( 蒋春霞、王永、张小宁)向董事会提交了 《 2012年度独立董事述职报告》,并将在公 司2012年度股东大会上述职 ( 详见巨潮资讯网htttp://www.cninfo.com.cn上的 《 大亚科技股份有限公司2012 年度独立董事述职报告》). 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权.本议案获得通过. ( 四)公司2012年年度报告全文及摘要 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权.本议案获得通过. ( 五)公司2012年度财务决算报告 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权.本议案获得通过. ( 六)公司2012年度利润分配预案 公司 2012年度利润分配预案为:以公司2012 年12 月31 日总股本52,750万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.2元(含税),合计派发现金股利10,550,000.00元.本年度不进行资本公积金转增股本. 公司董事会认为:2012年度,公司利润分配预案的安排符合 《 公司法》、 《 企业会计准则》、 《 公司章程》 等法律法规的相关规定. 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权.本议案获得通过. ( 七)关于续聘会计师事务所的议案 ( 1)关于续聘会计师事务所的事宜 公司决定续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)担任公司2013年度财务审计工作,聘期一年,并提请 公司2012年度股东大会批准. ( 2)关于支付会计师事务所2012年度审计费用的情况 2012年度,公司需向立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)支付年度审计费用为人民币92万元,上述费用 按照约定,已支付92万元.会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付,不计入财务审计费内. 董事会审计委员会、独立董事同意续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计 机构,认为该机构能够认真履行审计职责,独立对公司财务状况进行审计. 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权.本议案获得通过. ( 八)公司内部控制自我评价报告 ( 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《 大亚科技股份有 限公司内部控制自我评价报告》) 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权.本议案获得通过. ( 九)董事会审计委员会关于立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)2012年度审计工作的总结 ( 详见巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn上的 《 大亚科技股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)2012年度审计工作的总结》) 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权.本议案获得通过. ( 十)关于预计2013年度日常关联交易的议案 ( 详见 《 证券时报》、 《 中国证券报》以及巨潮资讯网http: //www.cninfo.com.cn上的 《 大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》) 该议案表决情况: