PDF《Disclosure 信息披露》

5、本公司为大亚木业 ( 江西)有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保 ( 8票同意,0票反对,0 票弃权);

6、本公司为江苏合雅木门有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保 ( 关联董事陈兴康、阎桂芳 回避表决,6票同意,0票反对、0票弃权);

7、本公司为大亚 ( 江苏)地板有限公司19,000万元人民币贷款提供连带责任担保 ( 8票同意,0票反对,0 票弃权);

8、本公司为江苏大亚家具有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保 ( 关联董事陈兴康、阎桂芳 回避表决,6票同意,0票反对、0票弃权);

9、本公司为大亚车轮制造有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保 ( 8票同意,0票反对,0票弃 权);

10、本公司为上海大亚科技有限公司22,000万元人民币贷款提供连带责任担保 ( 关联董事陈兴康、阎桂 芳回避表决,6票同意,0票反对、0票弃权);

11、本公司为圣象实业 ( 江苏)有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保 ( 8票同意,0票反对, 0票弃权);

12、本公司为江苏宏耐木业有限公司6,500万元人民币贷款提供连带责任担保 ( 8票同意,0票反对,0票 弃权). 本议案获得通过. ( 十四)关于增补陈从公先生为公司第五届董事会董事的议案 鉴于高汝楠先生因工作变动原因已辞去公司第五届董事会董事职务,经公司股东上海凹凸彩印总公司 推荐,并经公司董事会提名委员会审查通过,增补陈从公先生 ( 个人简历附后)为公司第五届董事会董事, 任期至第五届董事会届满. 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权.本议案获得通过. ( 十五)关于召开2012年度股东大会的议案 ( 详见 《 证券时报》、 《 中国证券报》以及巨潮资讯网http: //www.cninfo.com.cn上的 《 大亚科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》) 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权.本议案获得通过. 公司独立董事分别对上述 ( 十)、 ( 十一)、 ( 十二)、 ( 十三)项议案发表了事前认可意见书,并对上述 ( 六)、 ( 七)、 ( 八)、 ( 十)、 ( 十一)、 ( 十二)、 ( 十三)、 ( 十四)项议案发表了独立意见,详见 《 大亚科技股 份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》. 上述 ( 一)、 ( 四)、 ( 五)、 ( 六)、 ( 七)、 ( 九)、 ( 十)、 ( 十三)、 ( 十四)项议案需提交股东大会审议.

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 大亚科技股份有限公司董事会 二0一三年四月十六日 附: 陈从公先生个人简历 陈从公,男,52岁,本科学历、工学士学位、教授级高级工程师.2000年5月至今任上海人民塑料印刷厂厂 长,2004年4月至2013年3月任上海包装造纸........