PDF《Disclosure 信息披露》

1、本公司及其控股子公司 ( 包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚 ( 江苏)地板有限公司、圣象实 业(江苏)有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象福诺 ( 江苏)地板有限公司、丹阳市圣象地板配件有限公 司、大亚人造板集团有限公司)向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品的关联交易 ( 关联董事陈兴康、 阎桂芳回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权);

2、丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务的关联交易 ( 关联董事陈兴康、 阎桂芳回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权);

3、本公司的控股子公司 ( 包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业 ( 江西)有限公司、大亚木 业(茂名)有限公司、大亚木业 ( 肇庆)有限公司、大亚木业 ( 福建)有限公司)向江苏合雅木门有限公司销 售中高密度纤维板、刨花板的关联交易 ( 关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权);

4、本公司的控股子公司 ( 包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业 ( 江西)有限公司、大亚木 业(茂名)有限公司、大亚木业 ( 肇庆)有限公司、大亚木业 ( 福建)有限公司)向江苏美诗整体家居有限公 司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易 ( 关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6票同意,0票反对,0票弃 权);

5、 江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门的关联 交易 ( 关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权);

6、 江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜的 关联交易 ( 关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权);

7、本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费的关联交易 ( 关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6票 同意,0票反对,0票弃权). 本议案获得通过. ( 十一)关于商标使用许可的关联交易议案 ( 详见 《 证券时报》、 《 中国证券报》以及巨潮资讯网http: //www.cninfo.com.cn上的 《 大亚科技股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》) 该议案表决情况:关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权.本议案获得通过. ( 十二)关于字号使用许可的关联交易议案 ( 详见 《 证券时报》、 《 中国证券报》以及巨潮资讯网http: //www.cninfo.com.cn上的 《 大亚科技股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》) 该议案表决情况:关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权.本议案获得通过. ( 十三)关于公司2013年度对外担保计划的议案 ( 详见 《 证券时报》、 《 中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的 《 大亚科技股份有限公司关于2013年度对外担保计划的公告》) 该议案表决情况:

1、 本公司为圣象集团有限公司43,000万元人民币贷款提供连带责任担保 ( 8票同意,0票反对,0票弃 权);

2、本公司为大亚木业( 黑龙江)有限公司15,000万元人民币贷款提供连带责任担保( 8票同意,0票反 对,0票弃权);

3、本公司为大亚人造板集团有限公司26,635万元人民币贷款提供连带责任担保 ( 8票同意,0票反对,0 票弃权);

4、本公司为大亚科技集团有限公司18,000万元人民币贷款提供连带责任担保 ( 关联董事陈兴康、阎桂 芳回避表决,6票同意,0票反对、0票弃权);