PDF《公开转让说明书》

(二)》,此次补充协议中规定:公司向股转系统报送新三板挂牌申报材料并获受理之 日起,九州风雷同意合佳医药不再承担2015年11月2日签订的《股权转让协议》及《补 充协议》中涉及的有关责任.自此,公司与九州风雷的对赌协议妥善解除. 河北合佳医药科技集团股份有限公司 公开转让说明书

7 目录声明1重大事项提示

2 目录7释义9

一、普通名词释义.9

二、专业名词释义.11

第一节 基本情况

13

一、公司基本情况.13

二、本次挂牌情况.14

三、公司股权结构图.16

四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况.16

五、历史沿革.28

六、公司董事、监事和高级管理人员情况.56

七、最近两年主要会计数据和财务指标.59

八、与本次挂牌有关的机构.60

第二节 公司业务

63

一、公司主要业务及产品和服务的情况.63

二、公司组织结构及主要运营流程.65

三、公司主要技术、资产和资质情况.72

四、公司员工情况.87

五、销售及采购情况.91

六、商业模式.100

七、公司所处行业状况.102

第三节 公司治理

119

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.119

二、公司投资者权益保护情况.121

三、公司及控股股东p实际控制人报告期内违法违规情况.121

四、公司分开情况.122

五、同业竞争.124

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况.127

七、董事、监事、高级管理人员.128

第四节 公司财务

135

一、最近两年的财务会计报表.135

二、最近两年财务会计报告的审计意见.155 河北合佳医药科技集团股份有限公司 公开转让说明书

8

三、报告期内采用的主要会计政策p会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

157

四、报告期利润形成的有关情况.189

五、财务状况分析.207

六、关联方、关联方关系及关联交易.248

七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项..

261

八、报告期内资产评估情况.261

九、报告期内股利分配政策p实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策..

263

十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.264 十

一、风险因素.265

第五节 有关声明

270

一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.270

二、主办券商声明.271

三、律师事务所声明.272

四、会计师事务所声明.273 ........