PDF《江苏图南合金股份有限公司》

4-5-1 江苏图南合金股份有限公司 关于设立以来股本演变情况的说明 及其董事、监事、高级管理人员的 确认意见 江苏图南合金股份有限公司 二零一九年四月 4-5-2 释义在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列简称或术语具有如下含义: 公司、发行人、股份公司、图南 股份 指 江苏图南合金股份有限公司 精合有限、有限公司 指 丹阳市精密合金厂有限公司,系江苏图南合金股份 有限公司前身 精密合金厂 指 丹阳市精密合金厂,系丹阳市精密合金厂有限公司 前身 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、总工程师、副总经理、财务总监、 董事会秘书 《公司章程》 指 《江苏图南合金股份有限公司章程》 立松投资 指 丹阳立松投资合伙企业(有限合伙) 盛宇投资 指 丹阳盛宇股权投资中心(有限合伙) 立枫投资 指 丹阳立枫投资合伙企业(有限合伙) 丹阳宏兴 指 丹阳市宏兴化工有限公司 江苏宏兴 指 江苏宏兴化学有限公司 江苏巍华 指 江苏巍华精密合金有限公司 江苏远胜 指 江苏远胜精密合金有限公司 通远物资 指 丹阳市通远物资公司 精通回收 指 丹阳市精通稀有金属回收有限公司 运河供销社 指 丹阳市运河供销合作社 市供销总社 指 丹阳市供销合作总社 丹阳工商局 指 镇江市丹阳工商行政管理局 镇江市工商局 指 镇江市工商行政管理局 江苏省工商局 指 江苏省工商行政管理局 中信会计师 指 丹阳市中信会计师事务所有限公司 立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 本说明任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四 舍五入原因造成.

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一、发行人的股本及其演变情况说明 发行人系由丹阳市精密合金厂有限公司整体变更设立的股份公司, 丹阳市精 密合金厂有限公司的前身为精密合金厂. 发行人及其前身设立以来的股本演变情 况如下: 4-5-4 4-5-5

二、发行人的股本及其演变具体情况

(一)公司前身精密合金厂的设立及演变

1、1991 年5月,精密合金厂设立 精密合金厂的设立履行了如下程序:

1991 年5月6日,丹阳市审计事务所出具编号为

91188 号《新建企业验资 证明书》 ,对精密合金厂设立时的注册资本进行了审验,精密合金厂经审验后的 实收资本合计 59.50 万元.

1991 年5月10 日,丹阳市计划经济委员会核发《关于同意建立国营丹阳化 学厂等企业与改名企业的批复》 (丹计经生[1991]130 号) ,同意新建企业法人精 密合金厂,由 丹阳市运河供销社 (以下简称 运河供销社 )筹建,并由运河 供销社电热材料经营部代为履行出资义务,企业性质为市属集体,独立核算.

1991 年5月24 日,丹阳市供销合作总社(以下简称 市供销总社 )和运 河供销社签署《丹阳市精密合金厂章程》 ,精密合金厂的注册资本为 59.50 万元, 由运河供销社电热材料经营部投资,企业性质为市属集体所有制企业,实行独立 核算、自负盈亏.

1991 年5月28 日,精密合金厂取得了丹阳工商局核发的同意设立的批准文 件.精密合金厂设立时的注册资本为 59.50 万元,住所为丹阳市运河镇,法定代 表人为万金宜,经营范围包括主营:精密合金、镍铬材料、软磁合金材料、不锈 钢材料,兼营:电热电阻材料,企业性质为市属集体所有制企业. 精密合金厂设立时的股权结构为: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例