PDF《山西关铝股份有限公司 日常关联交易公告》

4、上述交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易对关联 人形成依赖.

五、审议程序 1.公司第三届董事会第十次会议对日常关联交易事项进行了表决,一致通 过.关联董事王高琦先生回避了表决. 2.公司独立董事事前对公司日常关联交易事项进行了认可,同时发表了独立

3 意见.认为公司发生的日常关联交易,是遵循客观、公正的原则和市场化定价方式 进行,程序合法有效,符合上市公司利益,不存在损害非关联股东利益的情况,相 关议案表决时,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律、法规以及公司章 程的规定.

六、关联交易协议签署情况

(一)山西关铝股份有限公司(以下简称:甲方)与运城市关铝设备材料有限 公司(以下简称:乙方),就铝锭购销事宜签署了合同,主要内容为:

1、合同签署日期:2006 年4月18 日

2、合同价格及交货方式 (1)价格按统一对外销售价格执行. (2)乙方到甲方仓库自提.

3、结算方式及期限 (1)乙方收到甲方所发铝锭后,五个工作日内用银行现汇方式(汇票、电汇)向甲方结清全额货款,甲方同时向乙方出具增值税发票.若乙方付承兑汇票, 按甲方所在地区银行同期贴息率贴息. (2)乙方不能按期支付货款,甲方将暂停供货,乙方拖欠货款超过

30 天,甲 方有权终止合同.

4、合同生效及执行期限 (1)本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效. (2)本合同有效期自

2006 年1月1日至

2006 年12 月31 日.

(二)山西关铝股份有限公司(以下简称:需方)与运城市关铝设备材料有限 公司(以下简称:供方),就工矿产品购销事宜签署了合同,主要内容为:

1、合同签署日期:2006 年4月18 日

2、合同价格及交(提)货方式 (1)价格遵循随行就市原则. (2)交(提)货方式:供方运送至需方指定现场.

3、结算方式及期限:实行一票结算,供方提供全额增值税发票,内部结转.

(三)山西关铝股份有限公司(以下简称:甲方)与山西关铝集团有限公司 (以下简称:乙方),就乙方向甲方提供综合服务达成以下协议:

1、就甲方的后勤服务及辅助生产配套委托乙方进行有偿管理事宜,达成合作 协议,主要内容为: (1) 协议签署日期:2006 年4月18 日(2)合作范围:凡是甲方辅助生产或生活所需要的后勤服务及辅助生产配

4 套,全部由乙方承担. (3)收费标准:517 万元/年(以下价格均为不含税价).其中:绿化环卫

97 万元/年;

公寓楼

99 万元/年;

公用设施、道路维修服务等

170 万元/年;

文化生活服 务151 万元/年. (4)协议结算方式:按月以现汇方式结算,乙方应提供正式发票,甲方应在 一周内付款,欠款部分按银行同期借款利率计息. (5)协议有效期:2006 年1月1日―2006 年12 月31 日.

2、就货物押运及相关业务订立本协议,主要内容为: 押运价格及其结算 (1)押运价格:重熔铝锭、铝合金锭:43.4 元/T;

铝杆、铝线材 57.9 元/T (2)协议有效期:2006 年3月26 日―2007 年3月25 日.

3、就保安消防达成协议,主要内容为: (1)保安及消防费用

18 万元/月(含税价). (2)协议有效期:2006 年3月26 日―2007 年3月25 日.

(四)山西关铝集团有限公司(以下简称:甲方)与山西关铝股份有限公司 (以下简称:乙方),就双方曾在

1998 年9月达成的甲方对乙方的土地租赁协 议,根据土地租赁面积和国家有关税收政策的变化进行修改,2005 年4月1日达成 土地使用权租赁补充协议,主要内容为: