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2016 年第一次临时股东大会会议资料 二O一六年四月 陕西煤业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

1 目录会议须知.

2 现场会议议程.3 议案一 关于转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集团有限责任公司下 属子公司股权的议案

4 陕西煤业股份有限公司

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2 会议须知为维护投资者的合法权益, 确保股东和股东代表在公司召开

2016 年第一次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会 的正常秩序和议事效率, 请各位股东和股东代表遵守以下会议须 知:

一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行,计划网络投 票的股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网 络投票,本次股东大会网络投票起止时间为

2016 年4月22 日 上午 9:15 至2016 年4月22 日下午 15:00.

二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意:

1、股东和股东代表参加股东大会,依法享有发言权、表决 权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权 益,保持大会的正常秩序.

2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态,听从 大会工作人员安排,共同维护好股东大会秩序和安全.若发生干 扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为, 大会工作人员将报 告有关部门处理.

3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发 言、提问,组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题.

4、对于所有已列入本次大会议程的议案,股东和股东代表 不得以任何理由搁置或不予表决.

5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成 后,将表决票及时交给工作人员,以便统计表决结果.

三、本次大会召开后,应做出决议. 陕西煤业股份有限公司

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3 现场会议议程

一、宣布会议现场出席情况

二、说明议案,股东审议议案,针对议案提问 议案一 《关于转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集 团有限责任公司下属子公司股权的议案》

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、股东和股东代表投票

五、宣布现场表决情况

六、律师宣读现场会议见证意见

七、宣布会议休会 陕西煤业股份有限公司

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4 议案一 陕西煤业股份有限公司 关于转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集团有限 责任公司下属子公司股权的议案 各位股东及股东代表: 陕西煤业股份有限公司(以下简称 本公司 或 陕西煤业 )

2015 年亏损较大,2016 年经营业绩在现有市场条件和煤炭产业格局 下也难有根本改善,经公司董事会充分讨论研究,公司拟与陕西煤业 化工集团有限责任公司(以下简称 陕煤化集团 )进行相关交易. 本次交易有助于提高本公司的资产质量, 对本公司未来的盈利能力将 产生一定的积极影响.具体情况如下:

一、交易方案概述 本公司拟将下属全资子公司陕西陕煤蒲白矿业有限公司 (以下简 称 蒲白矿业 )、陕西陕煤澄合矿业有限公司(以下简称 澄合矿 业 )和陕西陕煤韩城矿业有限公司(以下简称 韩城矿业 )的各 100%的股权以及下属全资子公司陕西陕煤铜川矿业有限公司 (以下简 称 铜川矿业 )拥有的陕西陕煤铜川矿业有限公司东坡煤矿及洗煤 厂(以下简称 东坡煤矿 )、陕西陕煤铜川矿业有限公司金华山煤 矿(以下简称 金华山煤矿 )相关资产及负债,经过适当的内部剥 离或重组后,转让给陕煤化集团下属企业.陕煤化集团有意将下属全 资子公司陕西彬长矿业集团有限公司(以下简称 彬长矿业集团 ) 持有的陕西彬长文家坡矿业有限公司 (以下简称 文家坡矿业 ) 51% 股权转让给陕西煤业下属企业.相关情况如下: 1. 本次交易前内部剥离及重组 陕西煤业股份有限公司