PDF《大联大投资控股股份有限公司》

时间:民国一百零五年六月二十二日(星期三)上午九时整 地点:台北市南港区成功路一段

76 号B1(会议室) 出席:出席及受托代理出席股东代表股份总数 1,157,933,961 股(其中以电子方式出席行使表 决权者 737,755,024 股) ,占已发行股份总数 1,655,709,212 股之 69.

94%. 出席董事:黄伟祥董事长、曾国栋副董事长、林再林董事、张蓉岗董事、陈国源董事、叶福 海董事、富尔特科技(股)公司法人代表:赖如铠董事、萧崇河董事、独立董事杜 荣瑞、独立董事黄日灿、独立董事于泳泓,出席董事合计

11 席(内含独立董事

3 席). 主席:黄伟祥 董事长 纪录:郭淑贤

一、主席致词:(略).

二、讨论事项 第一案(董事会提) 案由U拟修订本公司「公司章程」案,提请 讨论. 说明:为配合法令修订本公司「公司章程」 ,修正内容详如修正条文对照表所载,请参 阅附件一. 决议:本议案投票表决结果如下: 表决时出席股东表决权数:1,157,265,253 权 表决结果 占出席股东表决权数% 赞成权数 980,806,026 权 (含电子投票 564,226,443 权) 84.75% 反对权数 73,277 权 (含电子投票 73,277 权) 0.01% 无效权数

0 权 (含电子投票

0 权) 0.00% 弃权与未投票权数 176,385,950 权 (含电子投票 173,455,304 权) 15.24% 本案照原案表决通过.

三、报告事项

1、民国

104 年度营业报告,请参阅附件二. 大联大投资控股股份有限公司 一百零五年股东常会议事录

2、审计委员会查核报告,请参阅附件三.

3、民国

104 年度员工及董事酬劳分配情形报告.

4、发行国内第一次无担保转换公司债执行情形报告,请参阅附件四.

四、承认事项 第一案(董事会提) 案由:本公司民国

104 年度营业报告书及财务报告(含个体及合并财务报告)案,提请 承认. 说明:

1、本公司民国

104 年度财务报告(含个体及合并财务报告),业经资诚联合会计师 事务所曾惠瑾会计师及周建宏会计师查核签证完竣,出具查核报告书.

2、本公司民国

104 年度营业报告书、会计师查核报告及上述财务报表,请参阅附 件二及附件五~六. 决议:本议案投票表决结果如下: 表决时出席股东表决权数:1,157,284,253 权 表决结果 占出席股东表决权数% 赞成权数 976,608,090 权 (含电子投票 560,028,507 权) 84.39% 反对权数 70,529 权 (含电子投票 70,529 权) 0.01% 无效权数

0 权 (含电子投票

0 权) 0.00% 弃权与未投票权数 180,605,634 权 (含电子投票 177,655,988 权) 15.61% 本案照原案表决通过. 第二案(董事会提) 案由:本公司民国

104 年度盈余分配案,提请 承认. 说明:

1、兹依竟菊鲁痰谌惶豕娑,拟将本公司民国

104 年度盈余分配表列如 下. 单位:新台币元 期初未分配盈余 4,721,451,554 减:采用

2013 年版 IFRS 调整 (2,388,449) 调整后期初未分配盈余 4,719,063,105 大联大投资控股股份有限公司 民国

104 年度盈余分配表 加:

104 年度之税后净利 5,420,468,751 减: 民国

104 年度保留盈余调整(注一) (136,654,683) 减: 法定盈余公积(注二) (542,046,875) 累积可分配盈余 9,460,830,298 分配项目: 股东红利-现金 每股 2.40 元3,973,702,109 期末未分配盈余(注三) 5,487,128,189 注一: 民国

104 年度确定福利计划再衡量数减少保留盈余 136,654,683 元. 注二: 5,420,468,751 * 10% = 542,046,875 元. 注三: 本年度分派盈余顺序,於计算所得税法第 66-9 条规定,系优先分派民国