PDF《公开转让说明书》

2 重大事项提示

3

一、原材料价格波动风险

3

二、下游行业需求波动风险

3

三、销售市场集中的风险

3

四、税收优惠政策变化的风险

4

五、实际控制人控制不当的风险

4

六、公司治理风险

4

七、人力资源不能满足公司发展的风险

5

八、对外担保风险

5

九、偿债风险

7

十、公司运输对关联方存在重大依赖

7 目录

8 释义11

第一节基本情况

13

一、公司基本情况

13

二、股票挂牌情况

14

三、公司股权结构

15

四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

15

五、公司历史沿革

25

六、公司重大资产重组情况

42

七、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业情况

42

八、董事、监事和高级管理人员情况

42

九、最近两年及一期公司主要财务数据和财务指标

44

十、本次挂牌的有关机构情况

46

第二节公司业务

49

一、公司业务情况

49 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9

二、公司组织结构及主要业务流程

52

三、公司业务相关的关键资源要素

55

四、公司业务相关情况

63

五、公司商业模式

71

六、公司的环保情况

72

七、公司的安全生产情况

75

八、公司所处行业情况及公司在行业所处地位

76

第三节 公司治理

88

一、公司治理机构的建立健全及运行情况

88

二、董事会对公司治理机制的讨论与评估

94

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况 .....

96

四、公司独立性情况

96

五、同业竞争情况

98

六、资金占用和对外担保情况

98

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

101

八、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

104

第四节公司财务

105

一、最近两年及一期经审计的财务报表

105

二、审计意见类型及财务报表编制基础

113

三、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响 ......

113

四、最近两年及一期的主要财务指标分析

139

五、报告期内各期主营业务收入、利润及毛利率情况

147

六、主要费用及变动情况

151

七、重大投资收益和非经常性损益情况

152

八、适用的税率政策

154

九、公司最近两年及一期的主要资产情况

154

十、公司最近两年及一期的主要负债情况

166 十

一、股东权益

172 十

二、关联方、关联方关系及关联交易

172 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10 十

三、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项

180 十

四、公司最近两年及一期的资产评估情况

180 十

五、股利分配政策和最近两年及一期分配情况

181 十

六、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

182 十

七、对公司持续经营有不利影响的风险因素

182

第五节有关声明

187

第六节附件

192 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-11 释义本公开转让说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 普通术语 公司、本公司、股份公司、 宏观世纪 指 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 有限公司、宏观有限 指 天津宏观纸制品有限公司、宏观世纪(天津)科技有 限公司,宏观世纪(天津)科技股份有限公司的前身 东森印业 指 天津市东森印业有限公司,东森世纪(天津)企业管 理咨询有限公司的前身 东森世纪 指 东森世纪(天津)企业管理咨询有限公司 宏观经纬 指 天津宏观经纬软件开发中心(普通合伙) 宏观........