PDF《发行人声明》

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2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书 发行人声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第23号――公开发行公司债券募集说明书(2015年修订) 》及其他现行法律、 法规的规定, 以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准,并结合发行人的 实际情况编制.

发行人及全体董事、 监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任. 公司负责人、 主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整. 发行人主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 与发行人承担连带赔偿责任, 但是能够证明自己没有过错的除外;

除承销机构以外的专业机构及其直接责任人 员应当就其负有责任的部分承担赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外. 本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未 能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排. 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 募集说明书及受 托管理协议等文件的约定, 履行相关职责.发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出 现违约情形或违约风险的, 受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见, 并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请 仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益.受托管 理人拒不履行、 迟延履行或者不适当履行相关规定、 约定及本声明中载明的职责, 给债券持有人造成损失的,受托管理人承诺将对损失予以相应赔偿. 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 南方汇通股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 1-1-2 件, 进行独立投资判断并自行承担相关风险.证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责. 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议, 债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问. 投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书