PDF《克明面业股份有限公司 关于调整超募资金使用计划的公告》

(三)保荐机构核查意见 保荐机构华泰联合证券经审慎核查后认为: 克明面业本次变更长沙生产基地 超募资金投资计划, 系根据该项目实际进展情况和公司经营情况综合考虑后作出 的调整. 公司管理层进行了充分讨论和适度的可行性研究.该计划的议案已经公 司第三届董事会第一次会议审议通过、独立董事发表同意意见及监事会审议通 过,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施.上述决策程序符合《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《公司章程》 、 《募集资金管理 制度》等相关规定. 本次变更长沙生产基地超募资金投资计划不影响募集资金投资项目的正常 进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合股东和公司的 长远利益,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法 规中关于上市公司募集资金使用的相关规定. 综上所述, 本保荐机构对克明面业本次变更长沙生产基地超募资金投资计划 的事项无异议.

五、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议

2、第三届监事会第一次会议决议

3、克明面业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独 立意见

4、华泰联合证券有限责任公司《关于克明面业股份有限公司募集资金使用 相关事项的专项意见》 特此公告. 克明面业股份有限公司董事会

2013 年4月25 日 ........