PDF《山东省药用玻璃股份有限公司》

1 山东省药用玻璃股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

2016 年3月10 日2山东省药用玻璃股份有限公司

2015 年年度股东大会须知 为充分尊重广大股东,维护投资者的合法权益,确保本次股东大会正 常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《上市公司股东大会规范》以及《公司章程》等有关规定,制定本 次股东大会须知如下:

一、股东大会设秘书处,具体负责大会召开等有关事宜.

二、在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保大会 正常秩序和议事效率的原则,认真履行法定职责.

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时 也必须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序.

四、股东要求大会发言,请于会前十五分钟向大会秘书处登记,出示 持股的有效证明,填写 发言登记表 .发言人数以五人为限,超过五人 时,取持股数多的前五名,发言按持股数多少安排先后顺序.

五、会议进行中,如股东要求临时发言或就有关问题提出质询的,应 先向大会秘书处登记,经大会主持人许可后,方可发言.

六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言,发言时应先 报告所持的股份数额.每位股东发言时间一般不超过二分钟.

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果,通过法定程序进行法律 见证.

八、与会股东应听从大会工作人员的安排,共同维护好股东大会秩序 和安全. 为维护公司和全体股东的利益, 公司董事会有权对大会意外情况 作出紧急处置.

3 山东省药用玻璃股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间: (1)现场会议时间:2016年3月10日下午14:30 (2)网络投票时间:公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易 系统 投 票平台 的投 票时 间为 股东 大会 召开 当日 的交 易时 间段 ,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00.

二、会议召开地点:山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室.

三、主持人:董事长柴文先生

四、会议议程: 序号 议程解释人

1 主持人宣读出席大会的股东情况并宣布大会开始 柴文

2 审议《公司

2015 年度董事会工作报告》 柴文

3 审议《公司

2015 年度监事会工作报告》 周在义

4 审议《独立董事

2015 年度述职报告》 孙琦铼

5 审议《公司

2015 年度财务决算报告》 柴文

6 审议《公司

2015 年度利润分配预案》 柴文

7 审议《公司

2015 年年度报告及摘要》 柴文

8 审议《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度审计机构的议案》 柴文

9 审议《关于公司董事、监事报酬的议案》 柴文

10 审议《关于计提激励基金的议案》 柴文

11 审议《关于推选第八届董事会董事候选人的议案》 柴文

12 审议《关于推选第八届监事会监事候选人的议案》 周在义

13 推选监票人、计票人

14 股东进行现场投票表决

15 计票人和监票人统计议案表决结果

16 监票人宣布表决结果

17 主持人宣读公司

2015 年年度股东大会决议