PDF《山东省药用玻璃股份有限公司》

18 见证律师发表本次股东大会的法律见证书

4 19 签署股东大会会议决议及会议记录

20 主持人宣布会议结束

5 议案一 山东省药用玻璃股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东: 受董事会委托,由我向会议作公司

2015 年度董事会工作报告,请审议:

一、公司业务概要

(一)报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要业务 公司的主要业务为药用包装材料的生产和销售,涵盖了从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑 组合盖一整套的药用包装产品,能满足不同客户的需求.

2、公司经营模式 公司主要采用以销定产的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将生产 计划下达至生产部门,实行按单生产.由于玻璃制品的生产具有一定特殊性,玻璃窑 炉点火后通常情况下不能停产,对于部分标准规格的产品,市场需求量通常较大的, 公司适度备货,以便有效利用产能,保证销售旺季订单的按时完成. 公司生产的药用包装材料直接面向终端客户制药企业,因此在国内市场,公司产品以 直销模式为主,以直接、高效沟通客户需求;

在出口市场,公司采用代理商模式,通 过电子商务发布产品信息、发展代理商加盟,依托代理商网络与资源实现向当地销售 产品.

3、公司行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订)及中国证监会公布 的上市公司行业分类结果,公司所属行业为 C30 非金属矿物制品业 ;

根据《国民 经济行业分类与代码》 (GB/T4754-2011) ,公司所处行业属于 C30 非金属矿物制 品业 之

305 玻璃制品制造 . 公司产品主要为药用包装材料,具体包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶 塞、铝塑组合盖等.医药包装材料主要指医药内包装材料,即直接接触药品的包装材 料和容器.医药包装材料伴随药品生产、流通及使用的全过程,是药品不可分割的一 部分.根据使用材质,可将医药包装材料分为药用玻璃、金属包装材料、药用明胶制 品、橡胶、塑料(容器、片材、膜)及其复合片等

5 大类. 药品是一种特殊的商品,直接关系到消费者的身体健康和生命安全.医药包装材料可 以直接接触药品, 其质量的好坏将影响到药品的安全性、 药性的稳定性和药品的销售. 随着包装新材料、新设备、新技术、新工艺的不断涌现,药品包装行业呈现出了更方 便安全、更环保的趋势.

(二)报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无6

(三)报告期内核心竞争力分析

1、品牌优势:公司具有近五十年的发展历史,经过不断的创新和积累,国内在药包 材行业具有很高的知名度、诚信度和美誉度,建立了稳定的客户群;

国际上,公司已 成为世界上较大的药包材供应商,在美国、欧盟、东南亚等地区销量稳定增长,公司 品牌优势逐步显现.

2、质量优势:2015 年公司引入了 ISO15378 标准体系,并通过了体系认证;

ISO15378 标准的引入重在强化产品实现过程的管理,特别是对过程的稳定性、产品实物的污染 预防等方面提出了管理的思路,除了能与制药企业的管理逐步实现接轨外,也适合了 药厂的管理审查,更符合了欧美发达国家制药企业对药包材企业的审计检查,更重要 的是 ISO15378 标准的引入给公司提供了质量管理上的理念和方法,建立了完善的质 量保证体系,引入一些先进的管理工具,实现管理理念上的提升,特别是偏差管理、 OOS 管理、变更管理、设备确认及工艺验证等,通过这些管理工具的引入,来洞察分 析质量管理过程的稳定性,从而发现存在的问题与不足,采取有效的纠偏措施,保证 质量的稳定性,为产品在市场上的竞争提供了有力保障.