PDF《中山华帝燃具股份有限公司》

2、 持续推进控股子公司绩效管理工作. 公司严格依照 《控股子公司绩效管理制度》 规定, 制定了相应的考核指标和实施细则,强化对控股子公司及其高级管理人员的激励约束机制, 期末根据各控股子公司年度经营管理目标和预算情况,实施奖惩,促使子公司管理层较好的 履行职责. 董事会认为,各控股子公司建立了基本的内控管理制度,并且在日常经营管理中得到了 落实,公司对控股子公司的控制是全面且有效的.

(二)关联交易的内部控制 公司依照法律法规以及监管机构关于控股股东及其关联方占用公司资金情况专项活动的 要求,通过依法确定关联关系人的范围、履行关联交易原则及决策、回避程序,严格履行关 联交易的认定及审议程序.报告期内,依照《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《企业会计准 则-关联方关系及其交易制度的披露》以及《公司章程》等要求,公司加强对关联交易的审批 和披露的管理,重点明确公司高管履行关联交易事项的职责权限,完善审批流程,及时履行 公告义务,并依规提交独立董事审阅,保证独立董事能够独立作出关联交易事项的事前认可 和事后判断,并能够保证股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限、关联交易事项的审 议程序和回避表决要求得到执行. 董事会认为,报告期内公司与中山百得厨卫有限公司、中山华帝取暖电器有限公司、重 庆一能燃具有限公司在经营活动中构成了日常关联交易,根据关联交易审核及披露的相关规 则,公司及时审议并披露了与中山市百得厨卫有限公司、中山华帝取暖电器有限公司的关联

7 交易情况.公司董事会通过加强对公司经营情况的监控,发现由于本年度川渝地区销售情况 较好,根据2012年1-11月份公司与重庆一能燃具有限公司的交易情况,预计本年度与重庆一 能燃具有限公司日常关联交易的实际金额将达到32,000.00万元,增加了2500万元,较第四届 董事会第十一次会议、2011年度股东大会批准的交易金额增长8.5%,并于2012年12月13日及 时召开第四届董事会第二十次会议重新预计与重庆一能燃具有限公司2012年度日常关联交易 额度后披露,规范了公司日常关联交易行为,提高了公司治理水平.报告期内,公司所有关 联交易事项均遵守了相关内控审批程序,符合内部控制的要求.

(三)对外担保的内部控制 公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、效益的原则,对对外担保监督范围、内容、 程序等在内的对外担保风险控制进行了明确的规定. 公司在《公司章程》 、 《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中,明确规定股东大 会、董事会审批对外担保事项的审批权限和审议程序,以及违反审批权限和审议程序的责任 追究.同时........