PDF《新疆伊力特实业股份有限公司》

新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.

, LTD

2011 年年度股东大会会议资料

2012 年6月19 日2会议资料目录

1、2011 年年度股东大会会议议程

2、议案一 公司

2011 年度董事会工作报告

3、议案二 公司

2011 年度监事会工作报告

4、议案三 公司

2011 年度财务决算报告

5、议案四 公司

2011 年度利润分配方案

6、议案五 公司

2011 年度报告全文及摘要

7、议案六 公司续聘会计师事务所的议案

8、议案七

2011 年度独立董事度述职报告

9、议案八 公司

2011 年度社会责任报告

10、 议案九 公司董事会关于公司

2011 年度内部控制的自我评价 报告

3 新疆伊力特实业股份有限公司

2011 年年度股东大会会议议程 (会议时间:2012 年6月29 日) 项目 议题议题主持人

1 宣布会议开始 徐勇辉

2 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 徐勇辉

3 宣读授权委托书 徐勇辉

4 审议公司2011年度董事会工作报告 徐勇辉

5 审议公司2011年度监事会工作报告 徐勇辉

6 审议公司2011年度财务决算报告 徐勇辉

7 审议公司2011年度利润分配方案 徐勇辉

8 审议公司2011年年度报告全文及摘要 徐勇辉

9 审议2011年度独立董事述职报告 徐勇辉

10 审议公司续聘会计师事务所的议案 徐勇辉

11 审议公司2011年度社会责任报告 徐勇辉

12 审议公司董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告 徐勇辉

13 对上述议案进行讨论、表决 徐勇辉

14 选举监票人 徐勇辉

15 宣布统计结果 监票人

16 询问参会股东对此统计结果有无异义 徐勇辉

17 宣读股东大会决议 徐勇辉

18 询问参会股东对该决议有无异义 徐勇辉

19 由见证律师宣读股东大会见证法律意见书 见证律师

20 解答股东的提问或质询 徐勇辉

21 参会的董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字 徐勇辉

22 宣布股东大会结束 徐勇辉

4 议案一: 新疆伊力特实业股份有限公司 2011年度董事会工作报告 各位股东:大家好! 报告期,公司在董事会的正确领导下,在管理层的积极努力下,积极应对复杂多变 的经济形势和激烈的市场竞争,坚持以科学发展观为引领,围绕年度目标任务,加快发 展步伐,保证了生产经营平稳有序,综合实力稳步提升,主业销售持续增长,经济效益 不断提升, 实现公司持续较快发展. 现将伊力特2011年的经营情况以及2012年的工作计 划报告如下,请审议.

一、2011 年公司整体情况

2011 年公司实现营业收入 123,484.30 万元,较上年同期增长 13.80%,实现营业利 润28,273.27 万元,较上年同期增长 26.90%.实现归属于上市公司股东的净利润 20,648.71 万元,较上年同期增长 53.94%.截止

2011 年12 月31 日,公司总资产 227,352.76 万元,归属于上市公司股东的所有者权益 115,115.38 万元,与年初相比分 别增长了 23.51%、11.46%.

1、主业销售持续增长、综合实力稳步提升 2011年,公司继续以白酒主业为重点,拓展市场,优化结构,取得了较好的经济效 益,形成了核心产品的 量价齐升 、系列酒销量持续增长的良好发展格局.2011年公司 白酒生产总量完成计划的112.99%;

其中一级品率提高了4.92个百分点;

二级品率提高 了3.69个百分点;

包装各类白酒2.9万吨,完成计划的109.6%.出厂产品抽检合格率达 到100%.同时,2011年公司白酒销量同比增长10.94%,增加销量3010吨;