PDF《新疆伊力特实业股份有限公司》

18 名先进生产者和优秀员工赴内地旅游考察;

6 人次赴南京、镇江、 北京、石河子等地培训深造.

二、股东大会及董事会召开情况

(一)2011 年,公司召开了两次股东大会,会议召开情况如下:

1、2011 年6月28 日,公司召开了

2010 年年度股东大会,会议审议通过了以下议 案: (1)审议通过了公司

2010 年度董事会工作报告;

(2)审议通过了公司

2010 年度监 事会工作报告;

(3) 审议通过了公司

2010 年度财务决算报告;

(4) 审议通过了公司

2010 年度利润分配方案;

(5)审议通过了公司

2010 年年度报告全文及摘要;

(6)审议通过 了公司续聘会计师事务所的议案;

(7)审议通过了公司

2010 年度独立董事述职报告;

(8)审议通过了公司

2010 年度社会责任报告;

(9)审议通过了公司董事会关于公司

2010 年度内部控制的自我评价报告;

(10)审议通过了新疆伊力特实业股份有限公司关 联交易公允决策制度(修订稿) .

2、2011 年7月14 日,公司召开了

2011 年第一次临时股东大会,会议审议通过了

8 以下议案: (1) 关于公司符合发行公司债券条件的议案;

(2) 关于发行公司债券的议案;

(3)关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行 公司债券相关事宜的议案;

(4) 关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期 偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案. 公司董事会对股东大会决议的执行情况: 公司利润分配方案执行情况: 公司

2010 年度股东大会审议通过了公司

2010 年度利 润分配方案,2011 年8月18 日公司在《上海证券报》刊登了 新疆伊力特实业股份有 限公司

2010 年度利润分配实施公告 ,公司向股权登记日登记在册的全体股东按每

10 股派现 0.20 元(含税) .股权登记日为

2011 年8月23 日,除息........