PDF《新疆伊力特实业股份有限公司》

4、内控建设工作全面铺开,自我评价工作有序开展

2011 年,公司完成了公司控股子公司包括印务公司、玻璃公司、野生果公司和热 电厂

4 个单位的内控体系建设工作,梳理并建设完成了

79 个流程、272 个内控点、468 个关键控制点,编制了各单位内控管理的《补充分册》 ,为各单位内部控制体系的建设、 运行和维护提供指引,也为各单位建立、运行及评价内部控制体系提供依据.

2011 年12 月,公司组成内控体系评价小组对公司的内控体系运行情况进行了自 我评价,评价过程中,主要采用了个别访谈、调查问题、专题讨论、 穿行测试、实地 查验、 抽样和比较分析等适当方法, 广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据, 取得评价范围中涉及到的各项内控制度、 流程文件、 并对其实际执行情况进行抽查测试, 如实填写评价工作底稿,分析、识别内部控制缺陷,调查证据能充分支持内部控制评价 的结论.根据缺陷认定标准,结合日常监督和专项监督情况,评价小组认定报告期内不 存在重大缺陷和重要缺陷, 个别内部控制流程存在部分一般控制缺陷, 针对本报告期内 存在的部分一般性控制缺陷, 公司已制定了严格的整改方案, 并已落实相应的整改措施, 包括岗位职能调整、 相关领域制度和流程体系的修订与完善, 以及相关人员专业能力的 培训等,同时明确了整改责任人及整改时限,截止到

2012 年1月15 日都已整改完毕.

5、党建工作成效显现,民生工作扎实有效 深入开展学习实践科学发展观和创先争优活动, 学习型党组织建设扎实推进.

2011 年,公司开展主题为 下基层、知民情、送服务、解难题 的干部作风年建设活动,活7动中公司领导带头深入基层蹲点,不仅下基层送去关怀,做到和员工同吃、同住、同劳 动,还在现场解决职工的实际困难,做到问题在一线发现,在一线解决.通过开展干部 作风年建设活动, 转变机关干部和基层干部的工作作风, 增强了机关干部和公司领导干 部的纪律意识,责任意识和服务意识,提高了工作效率和工作能力,密切了党群、干群 关系,深受员工的好评,促进公司又快又好发展. 公司始终实行人性化管理,构建和谐企业、和谐家庭、文明家园建设工作成效显 著.2011 年,公司本着 利用内部资源、采取多种手段、注重实用技能、逐步提高素质 的原则,开展各类培训活动,投入培训资金

110 万元,员工培训面达到 90%;

各类专 业技术、经营管理外部培训

120 余人,争取兵团培训资金

200 万元.提升员工薪酬福利 待遇,住房公积金、养老金提取基数较以往大幅提高.全年参保人员

1975 人,企业缴 费1525.75 万元.2011 年,公司通过摸底调查,在全公司范围内,对参保的

149 人,个 人养老保险实行 50%的补贴,支出

21 万元.同时支出

18 万元为全体员工进行了免费 体检,提高员工的幸福指数.在改善民生方面,重基层、重实绩、重民意,开展帮扶困 难家庭、联系困难员工活动.公司全体员工为扶贫帮困基金捐款 4.2 万元,争取医疗救 助资金

11 万元,发放生活困难临时救助金 1.48 万元,发放医疗救助金

3 万元,发放扶 贫帮困基金 3.25 万元,各单位为患重大疾病员工及子女自愿捐款

5 万余元.2011 年, 公司还先后组织