PDF《大众交通（集团）股份有限公司》

证券代码:600611 证券简称:大众交通 编号:临2006-002

900903 大众 B 股 大众交通(集团)股份有限公司 四届十六次董事会决议暨召开

2005 年度股东年会的 公告大众交通(集团)股份有限公司于

2006 年3月16 日下午在大众大厦

15 楼 会议室召开公司四届十六次董事会,应参加会议的董事为

9 名,实到

8 名.

会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序及表决结果合法有效.会议审 议并通过了如下决议:

1、 《2005 年董事会工作报告》

2、 《2005 年总经理业务工作报告》

3、 《2005 年财务决算与

2006 年财务预算报告》

4、 《2005 年利润分配预案》 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,2005 年公司共实现税后利润 21173.98 万元,根据国家有关法律、法规、公司章程的有关规定和修订后的《公 司法》的有关规定,2005 年度公司不再提取法定公益金,公司按法定顺序进行 分配,预案如下:

(一)提取法定盈余公积金: 提取法定盈余公积金 4558.82 万元(含子公司提取 2381.15 万元) ;

(二)提取法定盈余公积金后,公司本年可分配利润 16615.16 万元,加上上年 未分配利润29764.17万元, 合计未分配利润为46379.33万元. 以总股本59870.16 万股为基数,每股拟分配现金红利人民币 0.20 元(含税) ;

B 股按当时牌价折成 美元发放,共计支付股利 11974.03 万元.此方案实施后,留存未分配利润 34405.30 万元,结转下年度使用. 上述利润分配预案尚须经公司

2005 年度股东大会表决通过后才能实施, 股 利具体发放的办法与时间,公司另行公告.

5、 《2005 年度报告及年度报告摘要》

6、 《关于公司

2006 年度对外担保的议案》 集团根据

2006 年年度投资计划并遵循 合理调配、有效使用 的原则,权 衡审定了

2006 年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源.在此基础上 考虑集团经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要,2006 年集团公司对所有 控股公司及其对下属控股公司的流动资金贷款、 信用证和票据等担保最高额控制 在15 亿元之内(其中为资产负债率超过 70%的控股子公司担保额控制在 3.5 亿 元之内,主要为上海大众公共交通汽车销售有限公司、上海大众国际会议中心有 限公司、上海平治汽车贸易有限公司、黑龙江大众新城房地产开发有限公司、上 海大众交通进出口有限公司等) ,预计将超过净资产 50%. 该议案须提请股东大会审议.

7、 《关于出租汽车折旧年限调整的议案》 公司主体营运资产----出租小客车由于公司注重日常管理,并增强驾驶员保 车爱车意识,公司出租小客车的车况车貌得到了进一步提升且列行业前列,车辆 使用周期得以延长.为了准确并均衡地计提出租小客车当期承担的折旧成本、合 理考量经营期内非经营性损益且与行业中其他相关公司折旧年限保持基本一致, 拟考虑调整其折旧年限.

1、固定资产折旧年限调整的对象-------公司出租小客车.

2、固定资产调整的折旧年限-------

5 年调整为

6 年.

3、 固定资产核算口径及调整期限------从2006 年1月1日起重调确定新的 折旧率和折旧额,并作为核算依据,进行帐户处理.

8、 《关于推选新一届董事会成员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会任期已满, 经充分酝酿,公司第五届董事会由七名成员组成,提议侯选董事名单为: 杨国平、张锡麟、陈靖丰、徐建新、陆锡明、姜国芳、顾华 侯选人简历如下: 杨国平:男,1956 年出生, MBA 工商管理硕士,现任集团公司常务副董事长、总 经理.兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海大众燃气有限 公司董事长.公司创办人之一. 曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽 车公司党委等单位担任领导工作.目前担任中国青年企业家协会会长,上海市青 年联合会副主席,上海青年企业家协会副会长,上海杰出青年协会副会长,中国 出租汽车暨汽车租赁协会副会长等职.在企业经营、资本运作等方面具有独到的 管理理念及丰富的经验.曾获 全国十大杰出青年企业家 、 全国劳动模范 、 上海十大杰出青年 的荣誉称号. 张锡麟:男,1947 年出生,大专学历,会计师,现任集团公司副董事长、 大众房地产开发经营公司总经理.公司创办人之一. 曾在上海出租汽车公司财务科、营运公司担任领导工作.现分管大众房地产 开发经营公司、连锁企业管理工作.长期从事交通客运、财务管理和车辆液化气 方面经营管理工作,具有丰富的实际工作经验. 陈靖丰:男,1968 年出生,硕士研究生,现任上海大众公用事业(集团) 股份有限公司董事、总经理,兼任上海大众燃气有限公司董事. 曾任大众交通(集团)股份有限公司发展部经理,进行过多项资产收购、兼并、企业整合工作,在企业发展战略规划、资产运作等方面具有较强的实践能力. 徐建新,男,1955 年出生,博士研究生,中国注册会计师.现任东方国际 (集团)有限公司财务总监,兼任上海市总会计师工作研究会副秘书长,上海市 经贸会计学副会长. 曾在上海财经大学、大华会计师事务所、上海新世纪投资服务公司等单位从 事高级管理工作.主编了《现代企业信用分析》 、 《内部控制论》等学术著作. 陆锡明:男,1950 年出生,硕士研究生,现任上海市城市综合交通规划研 究所所长、高级工程师,并担任中国城市交通规划学术委员会副秘书长,中国城 市公共交通协会副秘书长,上海城市经济学会理事,上海交通工程学会理事.他 对城市公共交通规划与发展方面均有较深的研究, 是上海城市交通规划行业方面 的资深专家. 姜国芳:男,1957 年出生,工商管理学硕士,高级经济师,现任申万巴黎基 金管理有限公司董事长. 曾任上海申银证券有限公司董事、执行副总经理、党委副书记;