PDF《大众交通（集团）股份有限公司》

申银万国证 券股份有限公司执行副总裁兼任申银万国香港集团公司副董事长、总经理,申银 万国(香港)有限公司董事长.长期在金融第一线工作,具有丰富的银行、证券、 基金业管理经验和开阔的国际视野. 顾华:男,1969 年出生,研究生,会计师,现任集团公司董事、董事会秘 书、总会计师.曾任公司票务中心副经理,公司计财部经理.长期从事企业财务 管理、分析工作,在财务基础管理、制度建设和集团资金运筹等方面,具有较强 的实际工作能力.在履行董秘职能方面,工作规范、严谨,思路清晰,为专业领 域内同行所公认. 该议案须提请股东大会审议.

9、 《关于提名公司独立董事的议案》 根据中国证监会颁布的有关规范性文件的精神,公司将在新一届董事会(第 五届)中提名三名独立董事候选人.经董事会充分酝酿,提名徐建新、陆锡明、 姜国芳为公司第五届董事会独立董事候选人. 该议案须提请股东大会审议.

10、《关于董事会薪酬与考核委员会换届改选的预案》 据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司现已设立董事会薪酬 与考核委员会,现本届薪酬考核委员会随董事会同时换届改选,并经股东大会审 议通过后生效.经充分酝酿,提名徐建新、陆锡明、姜国芳、陈靖丰、顾华为新 一届董事会薪酬与考核委员会侯选委员.

11、 《关于修改公司章程的议案》 《公司章程》的修改稿全文祥见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

12、 《关于召开

2005 年度股东大会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司召开

2005 年度股东年会, 会议召集方案如下:

(一)会议地点: 另行通知

(二)会议时间:2006 年4月19 日

(三)会议议程:

1、审议

2005 年度董事会工作报告

2、审议

2005 年度总经理业务工作报告

3、审议

2005 年度监事会工作报告

4、审议

2005 年度财务决算及

2006 年度财务预算报告

5、审议

2005 年度利润分配预案

6、审议关于推选新一届董事会成员的预案

7、审议关于提名公司独立董事的议案

8、审议关于推选新一届监事会成员的预案

9、审议关于公司

2006 年度对外担保的议案

10、审议关于修改《公司章程》的议案

(四)出席会议对象:

1、2006 年4月5日下午 3:00 闭市后,在中国证券登记结算公司上海分公 司登记在册,持有本公司股票的 A 股股东和

4 月10 日下午闭市后登记在册的 B 股股东(B 股最后交易日为

4 月5日) ,均有权参加本次股东大会,股东因故不 能参加会议的,可书面委托代理人出席会议.

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、本次股东大会工作人员

4、公司聘任律师及公证人员

(五)现场参加会议登记办法

1、登记日期:2006 年4月13 日上午 9:00―11:00 下午 1:00―4:00

2、登记地点:中山南路

77 号良良大酒店(近东门路)

3、登记手续:会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证,按 公司公告时间、地点进行登记;

委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委 托书;

同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记,也可委托托管机构进 行登记和出席会议.

(六)其他事项

1、本次会议期间,与会股东食宿及交通费自理.