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(二)决定总经理职权范围内公司重大的经营管理事项,讨论决定公司 产品开发、营销策略等与日常经营与管理相关的方向性、政策性问题;

(三)根据公司董事会决议、年度计划和投资方案确定具体实施方案;

(四)拟定公司年度财务预算方案和财务决算方案;

(五)拟定公司内部管理机构设置方案;

(六) 拟定公司基本管理制度, 审定公司具体规章制度及部门管理制度;

(七)审议公司副总经理、财务总监的聘任及解聘事项,审议上述人事 事项,应事先征求公司董事长的意见;

(八)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;

(九) 拟定公司职工的工资、 福利、 奖惩, 决定公司职工的聘用和解聘;

(十)提议召开公司董事会临时会议;

(十一)协调多个副总经理职权范围的重要事项;

(十二)对本工作细则的具体规定做出解释;

(十三)其他需要公司经理级会议审议的事项. 第二十三条 公司经理级会议原则上每周召开一次, 由总经理召集并主 持,总经理因故不能履行职责时,应指派

1 名副总经理召集和主持. 第二十四条 经理级会议的参加人员包括总经理、副总经理和办公室 主任,总经理可以根据会议审议的议题指定其他人员参加或列席会议.董 事长或董事会的其他成员应邀可以列席经理级会议. 第二十五条 参加经理级会议的总经理和副总经理有权提出会议议 题,是否列入经理级会议审议的事项由总经理或总经理指定的会议主持人 决定.提出会议议题时,应同时提供充分的相关材料. 总经理应指定职能部门监督落实经理级会议决议事项,并向总经理或 总经理办公会议报告执行情况.会议决议必须认真执行,不得擅自改变.

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14 如在实际执行中遇到问题需要改变原决定的,应当报告总经理并由总经理 决定是否改变原决定. 第二十六条 召开经理级会议,总经理应指示办公室主任提前

2 天将 会议通知、会议议题及有关材料送达与会的副总经理. 第二十七条 经理级会议讨论或决策实行总经理负责制原则,总经理 可依据具体情况分别做出如下决定:

(一)对于通过民主决策形成多数意见的议题,总经理在归纳出席会 议成员的多数意见后作出决议;

(二)对于经与会成员讨论认为不宜做出决议的议题,总经理有权决 定或搁置再议;

(三)对于必须在本次会议上做出决议,但与会成员未能达成一致意 见的议题,总经理有最终决定权. 由受总经理委托的副总经理主持会议的,由该副总经理做出决定,并于 会后报经总经理同意. 第二十八条 经理级会议形成的决议或决策以公司文件的形式下发执 行,由总经理签发. 第二十九条 公司副总经理有权提请总经理召开经理级会议,但应同 时提出会议拟审议的议题和相关资料,是否召开经理级会议由总经理决定.

第三节 临时会议 第三十条 总经理针对其职权范围内的突发或特定专门事项可以召开 总经理临时会议讨论决策. 第三十一条 总经理临时会议的参加人员由总经理根据该次临时会议 所审议的议题确定. 第三十二条 总经理临时会议应由总经理召集并主持,总经理决定召 开临时会议,但因故不能履行职责时,可以指派

1 名副总经理召集并主 持. 第三十三条 总经理决定召开临时会议,应指示办公室主任提前