PDF《二、申请挂牌公司是否符合《业务规则》规定的挂牌条件》

2、存续满两年

2016 年7月5日,有限公司召开股东会,决议将截至

2016 年4月30 日的 账面净资产中的 132,202,591.70 元按约 1.32:1 的比例折成股份公司股本 100,000,000 股,每股面值为人民币 1.00 元,净资产高于股本部分计入资本公 积;

有限公司全体股东作为股份公司的发起人按照各自在有限公司的出资比例持 有相应数额的股份.2016 年7月20 日,股份公司召开创立大会暨第一次临时股 东大会,审议通过了股份公司章程,并选举股份公司董事会成员及监事会成员;

同日, 股份公司召开第一届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员.2016 年7月29 日,山西省晋城市工商行政管理局核发股份公司《企业法人营业执照》 . 山西兰花药业股份有限公司 推荐报告

4 2016 年8月24 日,公司取得山西省晋城市人民政府核发的《关于山西兰花 药业有限公司整体变更设立山西兰花药业股份有限公司(筹)的复函》 ,同意兰 花有限以审计报告的净资产整体折股变更为股份公司, 并确认股份改制所涉及的 资产评估结果符合国有资产监督管理的有关规定准予备案.2016 年8月24 日, 公司取得山西省晋城市人民政府核发的 《关于山西兰花药业股份有限公司国有股 权管理有关问题的批复》 ,同意兰花药业的国有股权管理方案,并确定兰花药业 的股本总额为 10,000 万股(每股面值 1.00 元) ;

其中,山西兰花煤炭实业集团 有限公司(SS)持有 9,630 万股,占总股本的 96.30%;

山西省经济建设投资集 团有限公司(SS)持有

70 万股,占总股本的 0.70%. 公司在整体变更中,公司的控股股东、主营业务、公司高级管理人员等均没 有发生重大变化, 在公司股份制变更过程中,有限公司按原账面净资产值折股整 体变更为股份公司, 整体变更未改变历史成本计价原则,并取得地方政府核发的 国有股权设置批复.按照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的规 定,公司成立时间可从有限公司成立之日起连续计算,公司已存续满两年.公司 自成立至今,每年进行年检工作,不存在不检、漏检的情形. 综上,项目小组认为公司满足 依法设立且存续满两年 的要求.

(二)公司业务明确,具有持续经营能力 公司主要从事心脑血管疾病等慢性病缓释制剂的研发、生产和销售,主要产 品有阿司匹林肠溶片、格列齐特片、愈美片和阿莫西林胶囊等.2014 年度、2015 年度、2016 年1至6月公司实现销售收入 20,290,762.16 元、35,927,260.51 元、22,824,479.62 元.2015 年度销售收入较

2014 年度增长 77.06%,主要原因 是:a、公司

2014 年底新厂区投入使用,使得

2015 年度产能和生产效率大幅提 升;

b、2015 年度公司加强了市场开拓,客户数量较上年有所增加,主要客户采 购量较上一年度有所增加, 各项药品销售均呈现不同幅度的增长,其中公司主要 药品阿司匹林肠溶片增长 126.35%,对公司整体收入增长贡献较大.

2014 年度、2015 年度、2016 年1至6月公司净利润分别为-10,349,011.36 元、898.20 元、-96,079.88 元.2015 年度公司扭亏为盈实现盈利,系公司收入 增长较快、当期收到的政府补贴较大所致;

2016 年1至6月公司政府补助收入 大幅减少, 但收入较同期有所增长、 费用率有所下降, 净利润仅呈现小幅度下滑. 山西兰花药业股份有限公司 推荐报告