PDF《惠州亿纬锂能股份有限公司 第二届监事会第 12 次会议决议公告》

第1页共4页证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2013-009 惠州亿纬锂能股份有限公司 第二届监事会第

12 次会议决议公告 惠州亿纬锂能股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 第二届监事会第

12 次会议于

2013 年2月26 日在公司会议室召开,会议应出席监事

3 名,实际出席监事

3 名,符合公司 章程规定的法定人数,公司高级管理人员列席了会议.

会议通知于

2013 年2月12 日 以邮件方式发出,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规 定.监事会成员列席了公司第二届董事会第

19 次会议,对董事会会议通过的事项无异 议. 会议由监事会主席段成主持,经与会监事讨论,会议决议如下:

一、审议通过了《监事会

2012 年度工作报告》 表决结果:赞成

3 票、反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需公司股东大会审议. 《2012 年度监事会工作报告》具体内容详见

2013 年2月28 日披露于中国证监会 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告.

二、审议通过了《2012 年度报告及其摘要》 经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司

2012 年年度报告及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 表决结果:赞成

3 票、反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需公司股东大会审议. 《2012 年度报告及其摘要》具体内容详见

2013 年2月28 日披露于中国证监会创 业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告,年报摘要同时刊登在

2013 年2月28 日的《证券时报》上. 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 第2页共4页

三、审议通过了《2012 年度财务决算报告》

2012 年度,公司实现营业收入 60,609.77 万元,较2011 年度增长 27.01%;

营业 利润 10,452.88 万元,较2011 年度增长 10.35%;

利润总额 11,575.99 万元,较2011 年度增长 14.31%;

净利润为 9,832.13 元,较2011 年度增长 14.62%. 表决结果:赞成

3 票、反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需公司股东大会审议.

四、审议通过了《关于

2012 年度利润分配的议案》 经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2012 年度实现净利润 98,321,338.00 元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积金 9,862,795.79 元后, 本年可分配利润为 88,458,542.21 元,加上上年结存未分配利润 172,119,588.42 元, 减去本年度已经分配的利润19,800,000.00 元,本年末未分配的利润总额为240,778,130.63 元. 经董事会决议,2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以2012 年末总 股本198,330,000 股为基数,每10 股派发1元(含税)现金股利分红,合计19,833,000.00 元. 表决情况:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案经独立董事事前认可,尚需提交股东大会审议.

五、审议通过了《2012 年度募集资金存放和使用情况专项报告》 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《惠 州亿纬锂能股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》对报告期内首次公开发 行的募集资金进行使用和管理.公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没 有变更投向和用途,按照预定计划实施.公司使用超募资金募集资金补充流动资金符 合股东大会决议,有利于提高募集资金的使用效率,不存在改变募集资金使用计划和 损害股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常进展,符合中国证监会、深圳 证券交易所关于募集资金使用的相关规定. 表决结果:赞成