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2 2019 年4月27 日 星期六 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确 和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 河南神火煤电股份有限公司

2018 年年度股东大会召集方案已经董 事会第七届十六次会议审议通过,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司

2018 年年度股东大会.

2、股东大会召集人:公司第七届董事会. 公司

2018 年年度股东大会 召集方案已经董事会第七届十六次会议审议通过.

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定.

4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为:2019 年5月17 日(星期五)14:00. 网络投票时间为:2019 年5月16 日15:00 至2019 年5月17 日15: 00;

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年5月17 日9:30-11:

30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2019 年5月16 日15:00 至2019 年5月17 日15:00 期间的任意时间.

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式. 公司通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投 票表决的,以第一次投票表决结果为准.

6、会议的股权登记日:2019 年5月13 日(星期一)

7、会议出席对象 ( 1)于股权登记日

2019 年5月13 日(星期一)下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公 司的股东;

特别提示:本次会议审议事项涉及关联交易,关联股东河南神火集 团有限公司及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将在本次股东 大会上对该议案应回避表决,也不可接受其他股东委托进行投票. ( 2)公司董事、监事和高级管理人员;

( 3)公司聘请的律师.

8、现场会议召开地点:河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会 议室.

二、会议审议事项 提案一 公司

2018 年度董事会工作报告 提案二 公司

2018 年度监事会工作报告 提案三 公司内部董事、监事

2018 年度薪酬方案 提案四 公司

2018 年度财务决算报告 提案五 关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案 提案六 关于

2019 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案 提案七 公司

2018 年度利润分配预案 提案八 关于

2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 提案九 关于调整部分子公司

2019 年度贷款担保额度的议案 提案九中议项 ( 一) 关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最高额担保的议 案 提案九中议项 ( 二) 关于公司为全资子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案 提案十 关于公司

2019 年度日常经营性关联交易预计情况的议案 提案十中议项 ( 一) 关于公司