PDF《C 502》

2019 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案 √ 7.00 公司

2018 年度利润分配预案 √ 8.00 关于

2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 √ 9.00 关于调整部分子公司

2019 年度贷款担保额度的议案 √作为投票对象 的子议案数: ( 2) 9.01 关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最高额担保的 议案 √ 9.02 关于公司为全资子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案 √ 10.00 关于公司

2019 年度日常经营性关联交易预计情况的议案 √作为投票对象 的子议案数: ( 4) 10.01 关于公司

2019 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的 议案 √ 10.02 关于公司

2019 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、 销售物资涉及关联交易的议案 √ 10.03 关于公司

2019 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交 易的议案 √ 10.04 关于公司

2019 年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉及关联交易 的议案 √ 11.00 公司

2018 年年度报告 √ 12.00 关于修改 《 公司章程》部分条款的议案 √ 13.00 关于补选监事的议案 应选人数 ( 1)人13.01 监事候选人任慧娟女士 √ 13.02 监事候选人黄涛先生 √

四、会议登记等事项

1、现场股东大会会议登记方法 登记方式:电话、传真或邮件 登记时间:2019 年5月16 日-17 日14:00 以前的正常工作时间 登记地点:河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室 出席会议的股东请持本人的身份证明、 股东账户卡以及证券公司出具的 持股证明;

股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券公司出具的持 股证明及本人的身份证明;

法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法 定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明.

2、会议联系方式 联系地址:河南省永城市东城区光明路 联系人:李元勋 肖雷联系

电话:0370-5982722

5982466 传真:0370-5180086 电子

邮箱:[email protected]

3、会议费用:会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 ( 一)网络投票的程序

1、投票代码:360933

2、投票简称:神火投票

3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权.

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案 ( 议案十三)外的其 他所有提案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准. 如股 东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先 对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准. ( 二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:

2019 年5月17 日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00- 15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票. ( 三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年5月16 日下午 15:00, 结束时间为

2019 年5月17 日下午 15:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 《 深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引 (