PDF《C 502》

2016 年修订) 》的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 . 具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com. cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票.

六、备查文件 公司董事会第七届十六次会议决议. 河南神火煤电股份有限公司董事会

2019 年4月27 日 附件: 授权委托书 兹委托 先生 ( 女士)代表我单位 ( 个人)出席河南神火煤电股 份有限公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人名称: 委托人账户: 委托人持有股份的性质: 委托人持有股数: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 授权范围和对每一审议事项的表决意见: 提案 编码 提案名称 备注 同意反对弃权该列打勾的栏目 可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 公司

2018 年度董事会工作报告 √ 2.00 公司

2018 年度监事会工作报告 √ 3.00 公司董事、监事

2018 年度薪酬方案 √ 4.00 公司

2018 年度财务决算报告 √ 5.00 关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案 √ 6.00 关于

2019 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议 案√7.00 公司

2018 年度利润分配预案 √ 8.00 关于

2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告√9.00 关于调整部分子公司

2019 年度贷款担保额度的议案 √作为投票对象 的子议案数: ( 2) 9.01 关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供 最高额担保的议案 √ 9.02 关于公司为全资子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担 保的议案 √ 10.00 关于公司

2019 年度日常经营性关联交易预计情况的议案 √作为投票对象 的子议案数: ( 4) 10.01 关于公司

2019 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉 及关联交易的议案 √ 10.02 关于公司

2019 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子 公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案 √ 10.03 关于公司

2019 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳 务涉及关联交易的议案 √ 10.04 关于公司

2019 年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品 涉及关联交易的议案 √ 11.00 公司

2018 年年度报告 √ 12.00 关于修改 《 公司章程》部分条款的议案 √ 13.00 关于补选监事的议案 应选人数 ( 1)人13.01 监事候选人任慧娟女士 √ 13.02 监事候选人黄涛先生 √ 委托日期:2019 年5月日,授权委托有效期限: 委托人签名 ( 法人股东加盖公章): 证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2019-033 河南神火煤电股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确 和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 根据河南神火煤电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 《 董事、监事、高 级管理人员薪酬方案》 (

2016 年修订)的有关规定,董事、监事、高级管理 人员薪酬标准如下: ( 一)独立董事:独立董事采取固定董事津贴,津贴标准经股东大会 审议通过后按月发放;

除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等;

独立董 事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照 《 公司章程》行 使职权时所需的其他费用由公司承担. ( 二)内部董事、监事和高级管理人员:内部董事、监事和高级管理人 员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成. 基本薪酬结 合岗位职责和基本履职情况,按月支付.绩效薪酬与公司年度安全生产、 经营业绩和节能环保效果等挂钩,根据年度考核结果统算兑付. 长期激 励目前尚未实施. 公司于