PDF《C 502》

2019 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议 案 提案十中议项 ( 二) 关于公司

2019 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销 售物资涉及关联交易的议案 提案十中议项 ( 三) 关于公司

2019 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易 的议案 提案十中议项 ( 四) 关于公司

2019 年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉及关联交易的 议案 提案十一 公司

2018 年年度报告 提案十二 关于修改 《 公司章程》部分条款的议案 提案十三 关于补选监事的议案 提案十三中议项 ( 一) 监事候选人任慧娟女士 提案十三中议项 ( 二) 监事候选人黄涛先生 本次股东大会还将听取公司独立董事

2018 年度述职报告. 备注:

1、上述提案的具体内容详见公司

2019 年4月27 日在 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》 和巨潮资讯网 ( http://www. cninfo.com.cn )刊登的 《 公司董事会第七届十六次会议决议公告》 ( 公告 编号:2019-017)、 《 公司监事会第七届八次会议决议公告》 ( 公告编号: 2019-018)、 《 公司

2018 年度董事会工作报告》 ( 公告编号:2019-019)、 《 公司

2018 年度监事会工作报告》 ( 公告编号:2019-020)、 《 公司关于确 认董事、 监事和高级管理人员

2018 年度薪酬的公告》 ( 公告编号:2019- 021)、 《 公司

2018 年度财务决算报告》 ( 公告编号:2019-022)、 《 公司关于 计提存货跌价准备和资产减值准备的公告》 ( 公告编号:2019-023)、 《 公 司关于续聘

2019 年度审计中介机构及年度审计费用的公告》 ( 公告编 号:2019-025)、 《 公司董事会关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》 ( 公告编号:2019-026)、 《 公司关于调整部分子公司

2019 年度贷款担保额度的公告》 ( 公告编号:2019-027)、 《 公司关于

2019 年度 日常经营性关联交易预计情况的公告》 ( 公告编号:2019-028)、 《 公司

2018 年年度报告》 ( 公告编号:2019-031)和《公司独立董事

2018 年度述 职报告》 ( 公告编号:2019-035).

2、全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东.

3、上述提案中,提案

九、十二为特别决议,应当由出席股东大会的股 东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;

其余均为普通决议, 应当由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上 通过.

4、提案十涉及关联交易,关联股东在股东大会上对该议案应回避表 决,其所持股份不计入有效表决权总数.

5、提案十三为差额选举监事事项;

采用累积投票方式. 即:有表决权 的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数;

股东拥有的选举票数为股 东拥有的有表决权的股份数量与所选人数的乘积;

累积投票的总票数为 其所持股份的

1 倍,超过的为无效票.

三、提案编码 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 公司

2018 年度董事会工作报告 √ 2.00 公司

2018 年度监事会工作报告 √ 3.00 公司内部董事、监事

2018 年度薪酬方案 √ 4.00 公司

2018 年度财务决算报告 √ 5.00 关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案 √ 6.00 关于