PDF《审计结果整改情况的说明》

中国五矿集团公司

2015 年度财务收支 审计结果整改情况的说明

2016 年,审计署对中国五矿集团公司(以下简称 中国 五矿 或 我公司 )2015 年度财务收支情况进行审计.

审 计结果表明,中国五矿推动战略转型,完善经营模式;

重构 管理架构,建立风险体系;

拓展境外业务,提升海外资源拥 有量,由主要从事进出口业务的贸易型企业逐步发展为全产 业链的 资源+贸易型 企业,积极落实国家 走出去 战略,拓展境外业务,通过海外并购重组使铜、铅锌等资源储 量大幅提升.但在贯彻落实国家重大政策措施、财务收支、 重大决策和管理等方面也存在一些问题. 本次审计是对中国五矿近几年发展情况的全面审视,审 计署从国家战略高度,对我公司的转型发展、经营管理等, 提出了很多具有指导意义的建议.我公司党组高度重视,全 力配合审计工作,将本次审计作为查找自身问题、完善制度 体系、 提升管理水平、 防范经营风险的契机, 按照边查边改、 立审立改、从严整改、标本兼治的要求,我公司成立了由中 国五矿党组书记、董事长任组长的审计整改工作领导小组, 建立了严明的审计整改工作机制,制定了《中国五矿集团公 司审计整改工作方案》,细化整改措施,层层落实责任,狠 抓整改落实.截至目前,对审计报告和审计决定反映的问题 均已按照审计署的要求进行了整改,共计

28 人次受到处理, 各项整改工作不断深入推进. 中国五矿诚挚感谢审计署对我公司战略转型成果的肯 定以及对我公司管理提升工作中提出的中肯建议,同时真诚 欢迎社会各界对中国五矿的工作进行指导、监督.中国五矿 将以审计整改为契机,举一反三,深化审计效果,认真落实 国家宏观经济政策和决策部署,严格执行中央八项规定,进 一步强化制度建设及执行,推进内部监督检查工作的制度化、 规范化、常态化,督促和指导所属各级企业认真总结此次审 计工作中发现的问题和不足,建立长效机制,不断改善和提 高经营、管理、风险和决策能力,实现企业可持续发展. 附件:中国五矿集团公司

2015 年度财务收支审计结果 整改情况的公告

2017 年6月23 日 中国五矿集团公司

2015 年度财务收支 审计结果整改情况的公告

2016 年,审计署对中国五矿集团公司(以下简称 中国 五矿 或 我公司 )2015 年度财务收支情况进行了审计. 中国五矿高度重视审计整改工作,成立了由中国五矿党组书 记、董事长任组长、其他党组成员为组员的审计整改工作领 导小组,制定了《中国五矿集团公司审计整改工作方案》, 细化整改措施,明确整改责任,狠抓整改落实.现将相关工 作情况公告如下:

一、财务管理和会计核算方面

(一)关于虚增成本、收入问题. 中国五矿自

2015 年起已明确禁止开展对提高集团公司 核心竞争力支撑作用不明显的业务,坚决杜绝此类情况再次 发生,并追究了相关责任人责任.

(二)关于少计资产减值损失问题. 中国五矿已根据会计准则对相关会计账目进行了调整.

(三)关于少确认收入问题. 中国五矿已根据会计准则对相关会计账目进行了调整.

(四)关于少计固定资产、少计提折旧问题. 中国五矿已根据会计准则对相关会计账目进行了调整.

(五)关于垫缴税费问题. 鲁中矿业已根据经济实质对相关会计账目进行了调整.