PDF《审计结果整改情况的说明》

二、贯彻落实国家重大政策措施方面

(一)关于发展规划目标问题. 对于审计署指出的问题,中国五矿认真分析原因,多措 并举落实整改,将整改工作与 十三五 规划编制工作紧密 结合:一是本着科学发展、改革创新、求实求精的规划编制 原则,以问题为导向,深入研究,提高规划编制的战略性、 前瞻性、 实用性, 同时对中国五矿面临的环境进行全面分析;

二是以系统论的思维方法提出中国五矿 十三五 期间的指 导思想、基本原则、使命与愿景、发展模式、战略定位、业 务组合、发展目标等;

三是在定性描述的基础上,结合中国 五矿发展目标要求和不同领域的行业特点,系统进行业务、 财务的对标分析和定量规划.四是强化战略引领,狠抓规划 执行与落实. 中国五矿

2016 年已扭亏为盈,2017 年1-5 月, 中国五矿营业收入、利润总额同比大幅增长,其中营业收入 增长 28.0%, 利润总额增长 75.3%, 规划指标得到较好落实.

(二)关于低效无效资产处置问题. 中国五矿低效无效资产清理工作已结合僵尸特困企业 治理、压缩企业层级等专项工作的推进不断提速.中国五矿 已印发 《中国五矿集团公司关于全面深化改革的指导意见》 , 要求以中国五矿战略为引领,落实中央供给侧结构性改革精 神和要求,从快从速推动低效资产处置,为中国五矿健康可 持续发展奠定坚实基础.中国五矿计划于

2020 年底前,全 面完成持续亏损和不符合战略方向资产的清理处置工作.

(三)关于厂办大集体、 三供一业 分离移交问题. 中国五矿分类稳妥推进厂办大集体改革.中国五矿已向 国资委上报了厂办大集体改革方案,将根据企业所在地地方 政府厂办大集体改革政策情况、各厂办大集体现状和公司承 受能力等因素,从实际情况出发,积极稳妥推进厂办大集体 改革. 中国五矿已印发《 三供一业 分离移交实施意见》, 明确职责分工、推进原则、工作要求、审批流程和要点等内 容.预计今年将完成国资委和集团公司制定的 三供一业 分离移交任务.

(四)关于管理层级压缩问题. 中国五矿已印发《中国五矿集团公司 压减 工作指导 意见》,明确 压减 工作主要目标、原则要求、职责分工、 申报审批流程等内容,保障该项工作的顺利及合法合规开展. 截至

5 月底,中国五矿管理层级已经控制在国资委规定范围 之内.

(五)关于环境污染隐患风险问题. 中国五矿高度重视环境保护工作,长期坚持走绿色发展 之路.公司建立环境隐患排查治理机制,定期开展环境保护 督促检查,对所排查的隐患和风险问题持续督导所属企业加 大整改力度.所属企业根据近年来环保法规和政策标准升级 和变化情况,贯彻落实集团经营战略,积极推进转型升级和 结构调整,不断加大环保投入,持续推进遗留问题整改,环 境风险控制力不断增强,企业环境绩效明显改善.

三、企业重大决策和内部管理方面

(一)关于境外投资项目问题. 中国五矿强化了尽职调查程序,明确了尽调内容和标准, 加强了对可研报告风险的研判、分析、对标和审核工作,并 通过优化投资项目评审等方式,进一步提升投资决策的科学 性,确保项目风险可控. 按照 边审边改、立审立改 原则,中国五矿进一步优 化调整了相关项目的开发利用方案.截至目前,该项目建设 顺利,预计可按期于