PDF《Disclosure》

6、授权董事会和五矿资本控股有限公司采取所有必要的行动,决定和办理与本次股权 交易相关的其他一切事宜;

7、五矿资本控股有限公司应就授权事项所做工作及时向董事会报告;

8、股东大会对董事会和五矿资本控股有限公司的授权在自股东大会审议通过后12个 月内有效. 此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权 的100%.

三、审议通过 《 关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》;

同意公司增加2017年度日常关联交易预计金额事项, 具体内容详见公司于2017年11 月18日在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》 及上海证券交易所网站 ( www. sse.com.cn)发布的 《 五矿资本股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易预计金额的 公告》 ( 临2017-125). 本次交易构成关联交易,关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、莫春雷、杜维吾回避了 此项议案的表决. 表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%.

四、审议通过 《 关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》;

同意公司续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告和内部 控制的审计机构. 此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权 的100%. 具体内容详见公司于2017年11月18日在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时 报》及上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)发布的 《 五矿资本股份有限公司关于续 聘2017年度财务报告和内部控制审计机构公告》 ( 临2017-126).

五、审议通过 《 关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》;

根据公司工作安排,同意公司于2017年12月4日(星期一)以现场会议和网络投票相 结合的方式召开2017年第六次临时股东大会. 此项议案的表决结果是:9票同意,0票反对,0票弃权, 赞成票占董事会有效表决权的 100%. 召开临时股东大会事项具体内容详见公司同日在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》及上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)发布的 《 五矿资本股份有限公司 关于2017年第六次临时股东大会的通知》 ( 临2017-127). 上述议案一至议案四还须提交公司2017年第六次临时股东大会审议批准. 特此公告. 五矿资本股份有限公司董事会 二一七年十一月十八日 股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临2017-123 五矿资本股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 五矿资本股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第七届监事会第七次会议于2017年11月17日上午11:00在五矿广场C208-C209会议室召开.会议应到监事5人,实到监事5人.会议 由监事会主席潘中艺先生召集和主持.本次会议的召开符合 《 公司法》及其他有关法律、法 规以及 《 公司章程》的规定,是合法、有效的. 与会监事经过认真审议,通过如下决议:

一、审议通过 《 关于公司向全资子公司五矿资本控股有限公司增资受让工银安盛人寿 保险有限公司10%股权的议案》;